eN esta ediCiÓN
ACAMS®
Vicepresidente Ejecutivo: John J. Byrne, CAMS
Editora/gerente de Comunicaciones: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Directora global de Conferencias y Entrenamiento: Eva Bender
Vicepresidente Senior de Desarrollo de negocios: Geoffrey Chunowitz, CAMS
Directora de Asia: Hue Dang, CAMS
Director de operaciones latinoamérica: Gonzalo Vila, CAMS
Directora de Mercadeo: Kourtney McCarty-Llopis
gerente de Certificación: Giovanna Oquendo, CAMS
Ejecutivos de Cuentas: David Kehr, Sonia Leon and Jose Lewis
Publicidad y Patrocinio Corporativo: Andrea Winter
Diseñadora gráfica: Victoria Racine
De la editora
6
Graduados CAMS
6
Noticias de los Miembros
8
Carta del Vicepresidente Ejecutivo
9
Presidente: Richard A. Small, ALD Empresaria y Administración de Riesgo
de Sanciones, American Express, USA
Alberto Ávila, CAMS, Director Ejecutivo, COMLAFT, México
Samar Baasiri, CAMS, Jefe de Unidad de Cumplimiento, BankMed, Líbano
David Clark, CAMS, Jefe de Inteligencia y Análisis de Barclays Wealth Financial
Crime, Barclays Wealth Financial Crime, Reino Unido
Brian l. Ferrell, Asistente Vicepresidente y Asistente Asesor de Cumplimiento
ALD/OFAC/FCPA, The Hartford Financial Services Group, Inc., EE.UU.
William J. Fox, Vicepresidente Senior, Ejecutivo de ALD Global y Sanciones
Económicas Bank of America, Charlotte, NC, EE.UU.
Susan galli, CAMS, Oficial Jefe de Riesgo, Pacific National Bank, Miami, FL, EE.UU.
Peter Hazlewood, Director Gerente Servicios de Cumplimiento & Seguridad Legal,
Cumplimiento, Secretaría y Seguridad del Grupo, DBS Bank, Hong Kong
Michael Kelsey, CAMS, Director Global ALD, Capital One, Richmond, VA, EE.UU.
William D. langford, Vicepresidente Senior y Director de ALD Global, JP
Morgan Chase and Co., Nueva York, NY, EE.UU.
Anthony luis Rodriguez, CAMS, CPA, Oficial Jefe de Cumplimiento Global, RIA
Financial Services, Cerritos, CA, EE.UU.
nancy Saur, CAMS, FICA, Jefe Regional de Cumplimiento & Administración del
Riesgo, ATC Group N.V., Islas Caimán
Markus E Schulz, Oficial Jefe de Cumplimiento Vida & Banca, Zurich
Insurance Company Ltd, Zurich, Suiza
Daniel Soto, CAMS, Director Ejecutivo de Cumplimiento y Oficial LSB,
GMAC, Inc., Charlotte, NC, EE.UU.
ACAMS Today está diseñada para brindar información exacta y acreditada referida
a los controles internacionales de lavado de dinero y los temas relacionados
con los mismos. Al realizar esta publicación, ni los autores ni la asociación están
realizando servicios legales u otros servicios profe-sionales. Si se requiriera tal
asistencia, deberán obtenerse los servicios
de un profesional competente.
ACAMS Today es publicada cuatro veces al año para los miembros de ACAMS.
Para asociarse o publicar anuncios publicitarios, contactar a: ACAMS Brickell
Bayview Center 80 Southwest 8th Street, Suite 2350
Miami, FL 33130 – EE.UU. Tel. 1-866-459-CAMS (2267) ó 1-305-373-0020
Fax 1-305-373-5229 ó 1-305-373-7788 E-mail: info@acams.org
Internet: www.ACAMS.org • www.ACAMS.org/espanol
eN la portada
Apostadores
Protagonista:
la UigEA p. 50
www.acamS.org/espanol
Noticias de los Expertos
10
Los desafíos de los programas ALD derivados
de las regulaciones de privacidad y secretismo
12 ()
Օ