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Capítulo de Australia-Asia
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of these events are free to chapter members)
Join a local chapter even if you’re not yet an ACAMS member
H
de encontrar una
a sido un trimestre relativaforma de solicitarle
mente calmo para el Capítulo de
modificaciones a la
Australia-Asia en términos de
AUSTRAC, podría
eventos de los miembros. Esto cambiará
ser una her raen la segunda mitad de 2010 con varios
mienta de utilidad
eventos planificados para los miembros
ACAMS has chapters throughout the world.
la solicitud de una
en las ciudades capitales. La junta está resDon’t you think it’s time you joined one or started one in yourexcepción como un
area?
pondiente a las respuestas de los miembros
medio para lograr
organizando sesiones locales de análisis
la atención de la
sobre temas relacionados con el ALD.
AUSTRAC.
Por el lado regulatorio en Australia, la
A todos los asisAUSTRAC ha emitido varios proyectos de
tentes les agradó
modificaciones a las reglas ALD/CTF en
el formato y la
un intento por colocar a Australia más en
opor tu nidad de
línea con los principios del GAFI sobre la
sean publicados cuando se completen las
encontrarse con otros profesionales ALD/
diligencia debida constante. La AUSTRAC
regulaciones. Esto probablemente ocurra a
CTF. Nuestro próximo taller en Melbourne
también publicó el informe sobre tipofinal de este año o comienzos de 2011.
se realizará el 8 de septiembre de 2010.
logías de 2010. Si bien los estudios de
El 7 de julio se organizó un taller para
En Sydney, el capítulo organizará el 19
casos han sido modificados levemente,
los miembros al mediodía, en la oficina de
de agosto un foro de la industria que analos mismos dan algún indicio sobre las
una importante firma de abogados, Lander
lizará el enfoque basado en el riesgo en el
metodologías de los lavadores locales e
& Rogers. El tema analizado fue “Cómo
ALD/CTF. Chris McNeil del UBS y Karen
internacionales que operan en la región de
realizar consultas a la AUSTRAC”. El taller
Nitschke de AUSTRAC se han ofrecido
Australia-Asia.
fue un encuentro informal. La agenda
amablemente para presentarlo conjunPara conocimiento de aquellos fuera
anunciada se concentró en la consulta a la
tamente. La presentación se centrará en
de la región se destaca la intención del
industria como parte del proceso de emicómo actualmente la industria está adopgobierno australiano de cobrar aranceles
sión de regulaciones de la AUSTRAC. El
tando el enfoque basado en el riesgo, las
por servicios a aquellos regulados bajo la
objetivo fue ayudar en las presentaciones,
perspectivas internacionales sobre cómo
Ley ALD/CTF australiana. Esta medida
cómo identificar y rastrear los temas releimplementarlo y cómo puede evolucioha generado una gran inquietud ent