CoNoZCa al persoNal de aCaMs
ACAMS Today: ¿Cuándo comenzó a interesarse en el campo ALD?
Gonzalo Vila: Mi primer encuentro con
el área ALD fue a mediados de la década
del ’90 con la Operación Casablanca, una
investigación encubierta de tres años de
duración donde los EE.UU. investigaron
a instituciones bancarias extranjeras que
lavaban fondos provenientes del tráfico de
drogas. La operación apuntaba — y atrapó
— a docenas de lavadores de dinero. La
investigación produjo 160 acusaciones,
incluidos 3 bancos mexicanos y 26 banqueros mexicanos. En ese momento, yo
trabajaba para The Wall Street Journal y
publicamos varios artículos sobre esta
operación. Lo que llamó nuestra atención fue cómo se realizó todo el proceso;
especialmente el entretejido global de la
conexión financiera, pero más el extenso
alcance extraterritorial de los EE.UU.
porque las autoridades mexicanas no
fueron informadas sobre la investigación.
www.acamS.org/espanol
En ese momento, no me imaginaba que un
par de años después yo trabajaría exclusivamente en el área ALD, pero sabía que
éste era un tema nuevo y fascinante en
América Latina. Y luego vino el 11/9 y la
Ley USA Patriot que cambió el escenario
ALD para siempre en todo el mundo.
AT: ¿Qué temas candentes serán analizados en la Conferencia Latinoamericana de
ACAMS?
GV: Tendremos más de 40 oradores en
más de 30 sesiones. Será el mayor evento
de ACAMS en un idioma distinto al inglés,
y probablemente la mayor conferencia
ALD de América Latina. Algunos de los
temas candentes que se han agregado al
programa de este año es la relación cercana
entre la corrupción, el tráfico de drogas
y el lavado de dinero, el área gris entre el
lavado de dinero y la evasión fiscal, un
análisis detallado de todos los últimos
casos en los que participaron varias instituciones de América Latina y las nuevas
tendencias de lavado de dinero descubiertas en todo el mundo.
AT: ¿Cuáles son los temas/problemas de
cumplimiento que enfrenta la comunidad
latino