soluCioNes prÁCtiCas
Cuadro 2
Cuadro 3
El cuadro 2 muestra cómo se utilizan varias
cuentas para enviar grandes sumas de
dinero entre las cuentas. Eventualmente las
sumas importantes de dinero vuelven a la
cuenta principal. Este escenario puede ser
típico de la actividad de lavado de dinero.²
Nota: Toda la información utilizada en estos
ejemplos es generada al azar sin relación con
individuos o compañías reales.
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Septiembre–Noviembre 2010
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