desafíos aNtilaVado
Cuentas
políticas
R
ecientemente, asistí a un evento
político, con el incentivo de un
desayuno gratis siendo éste parcialmente el factor motivante para renunciar a una hora extra de sueño un sábado
a la mañana. Luego de la presentación, el
orador abrió el evento a las preguntas, en
ese momento un caballero observó que
un candidato opositor en la elección anterior había excedido el monto máximo de
aporte local. Él opinaba que debía presentarse una denuncia. El orador asintiendo
con la cabeza, luego contestó, “Ganamos,
olvídelo”. ¿Hubiera sido distinta esta
respuesta si su partido hubiera perdido?
Puede ser, pero a diferencia de los atletas
de los colegios estadounidenses, donde
los equipos son sancionados y se les retiran las victorias por infracciones en el
juego, un candidato ganador raramente
es eliminado de su cargo por algún hecho
financiero indebido en su campaña. En
las elecciones nacionales, el candidato
generalmente está aislado del proceso de
recaudación de fondos; y nosotros como
sociedad nos hemos vuelto complacientes
y cínicos sobre el fraude en las elecciones,
a menudo minimizando la infracción por
la cultura del “todo el mundo lo hace”.
Después del evento, dado que había
expresado previamente mi interés en presentarme a elecciones, varios líderes del
partido me cuestionaron mi habilidad para
recaudar dinero. Yo estaba golpeado por el
hecho, aunque no sorprendido, de que ni
siquiera una vez me habían preguntado
por mis calificaciones, ideología o estrategia de campaña. Todo giraba alrededor
del dinero; aunque sí me preguntaron si yo
evadía impuestos, engañaba a mi mujer, o
si era borracho, siendo esto aparentemente
el último obstáculo para la nominación.
14 acamS today
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La situación destacó lo que todos
sabemos muy bien. Para nuestro desagrado, el dinero y la política son una
mezcla tóxica inseparable. El episodio
también puso de relieve algo en lo que
el oficial de la Ley de Secreto Bancario
(LSB) o antilavado de dinero (ALD)
deben concentrarse — las cuentas políticas y las cuentas de donantes políticos.
Cuentas Políticas
En muchos casos el delito económico se
manifiesta en un patrón o denominador
común. Mientras que para llegar al verdadero origen de las contribuciones políticas
puede tener que removerse varias capas,
para llegar