ALD EN TODO EL MUNDO
– ACELERA EL PASO EN
LA LUCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA
ECONÓMICO
A
l igual que los otros tres tigres asiáticos — Hong Kong, Taiwán, Corea
del Sur — Singapur se ha convertido en una de las economías más avanzadas
y de altos ingresos de Asia. Singapur se ha
convertido en uno de los centros financieros
internacionales líderes en el mundo. Aunque
los informes indican que Singapur se beneficia del ataque regulador sobre los centros
financieros establecidos, como Londres,
Nueva York y Zurich, también parece que
Singapur goza en gran parte de los beneficios
del crecimiento dentro de la región de Asia
en su conjunto. Algunos informes de prensa
afirman que la ciudad-estado de Singapur
se convertirá probablemente en el segundo
centro extranjero más importante en el
mundo, después de Suiza, en 2017.
La exposición de Singapur y su reacción
a los actos de delincuencia económica
De acuerdo con el Informe de Lavado de
Dinero de 2013 del Departamento de Estado
de los EE.UU., Singapur es un importante
centro financiero internacional y de inversión, como también un importante centro
financiero extranjero. El informe indicó
que la protección del secreto bancario, la
ausencia de grandes operaciones periódicas
de informes de divisas y el tamaño y crecimiento de los sectores de gestión de activos
de banca privada de Singapur representan
riesgos significativos y hacen de la jurisdicción un destino de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo potencialmente
atractivo para los traficantes de drogas,
delincuentes transnacionales, funcionarios extranjeros corruptos, organizaciones
terroristas y sus partidarios. Según informó
el Spiegel Online, en noviembre del 2013,
Singapur se esfuerza por mantener su atractivo centro financiero, preservando a la vez
su reputación como zona libre de corrupción
y que permanece a un nivel por encima de los
refugios fiscales puros. Por ello, ha tenido
mucho interés en cumplir con los estándares
internacionales de regulación en el ámbito de
la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y
otros delitos económicos, como la evasión
de impuestos.1
http://www.spiegel.de/international/world/the-singapore-banking-sector-is-a-tax-haven-that-now-faces-reform-a-930998.html
1
ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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