ALD EN TODO EL MUNDO
Singapur ha estado involucrada en una
serie de escándalos en torno a las denuncias de la evasión fiscal transfronteriza y el
lavado de dinero, con participación de individuos, empresas y personas políticamente
expuestas (PPE). Los casos publicados por
organizaciones no gubernamentales (ONG),
medios de comunicación y periodistas de
investigación se resumen a continuación.
Entre 2010 y 2013 la Autoridad Monetaria
de Singapur (SMA) realizó 108 inspecciones
relacionadas con el lavado de dinero y financiación terrorista en los controles de las
empresas financieras. De acuerdo con un
artículo publicado en el diario South China
Morning Post, el banco central de Singapur
había multado a 22 instituciones financieras
y había restringido operaciones de siete por
no cumplir con las normas para prevenir
el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo durante el mismo período.2
• India — En mayo del 2012, el ministerio
indio de finanzas describió Singapur como
un “paraíso fiscal” en su informe sobre
Dinero Negro. El informe acusó a Singapur
de actuar como conductor para la inversión extranjera directa (FDI en inglés) en la
India y alegó que Singapur estaba ayudando
a personas físicas y morales para evitar
impuestos y ocultaba las identidades de
las autoridades fiscales de los inversores
finales, muchos de los cuales podrían ser
en realidad residentes de la India, que han
invertido en sus propias empresas, a través
de un proceso conocido como ida y vuelta.
Como se informó en el Singapore Independent, el primer ministro de Singapur, Lee
Hsien Loong, dijo que Singapur no tenía
ningún interés en ser un centro de lavado de
dinero