ALD EN TODO EL MUNDO
Esfuerzos de Singapur para combatir el
lavado de dinero y la evasión fiscal
En enero de 2014, Singapur emitió su informe
inaugural de evaluación del riesgo nacional
(NRA) sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país.6 La evaluación cubrió 14 sectores financieros, tales como
bancos y casas de cambio, y ocho sectores no
financieros, tales como casinos y prestamistas.
El informe, que presentó los resultados de la
NRA señaló que muchos sectores han establecido un régimen sólido para combatir el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo y
subrayó que el régimen de antilavado de dinero
(ALD) y la financiación del terrorismo (CFT) de
Singapur se encuentra basado en regulaciones
duras, supervisión rigurosa y una aplicación
efectiva. El informe también destacó varios
sectores potencialmente vulnerables al lavado
de dinero y financiamiento del terr