DESAFÍOS ANTILAVADO
Una similitud importante compartida por las
organizaciones delictivas y las terroristas es su
dependencia de la corrupción. Para poder operar
con impunidad en las regiones en conflicto, las
regiones sin gobierno y en las regiones con una
mayor estabilidad, los terroristas y las organizaciones delictivas se basan en gran medida en la
corrupción. Al analizar el modelo de Haqqani, se
nota que opera en Afganistán y Pakistán, dos de
los países más corruptos del mundo. Los funcionarios con los que tratan en esa región están más
interesados en su enriquecimiento personal que
en el mejor interés de sus países. La corrupción,
la delincuencia transnacional y el terrorismo
constituyen una partida triple peligrosa.
Las organizaciones delictivas
transnacionales
Las organizaciones delictivas transnacionales
(TCO por sus siglas en inglés) representan
una seria amenaza económica global. También
representan una creciente amenaza para la seguridad y los intereses de los EE.UU. tanto a nivel
nacional como internacional. Las TCO llevan a
cabo operaciones delictivas por encima de fronteras internacionales. En ese sentido, se basan
en herramientas financieras de facilitación para
apoyar las actividades transfronterizas. Estos
mecanismos incluyen el transporte a granel de
efectivo, transferencias electrónicas, banca
corresponsal, el lavado de dinero basado en el
comercio y la utilización de sociedades ficticias.
Su interés en el “resultado final” los hace más
peligrosos. Si ellos creen que alguien plantea
una amenaza a su capacidad de reunir y mover
dinero, van a reaccionar violentamente. Las
TCO se encuentran normalmente en los países
con débil imperio de la ley, lo que les permite
operar libremente. Estas organizaciones representan una amenaza significativa para la seguridad regional donde operan y se desarrollan
mejor donde hay conflicto. La disposición de las
TCO de trabajar y proveer apoyo material a los
terroristas exacerba su amenaza a la seguridad
regional y nacional.
El narcotráfico es una de las actividades delictivas más prolíficas y rentables en que las TCO
y los grupos terroristas se involucran en forma
colectiva e individual. El éxito en las operaciones de narcotráfico requiere mayores niveles
de corrupción. El narcotráfico también conduce
a la violencia y la inestabilidad regional. Además,
crea problemas de salud y de naturaleza social.
Otras actividades delictivas en que las TCO y los
grupos terroristas se involucran en forma colectiva e individual son: el tráfico de armas; tráfico
y trata de personas; falsificación de productos,
contrabando; piratería marítima; secuestro y
lavado de dinero.
Como se señaló anteriormente, las redes ilícitas
representan una amenaza para la seguridad
nacional y la economía. Su uso de la violencia
y la intimidación es una amenaza para la seguridad nacional. Su participación en la actividad
delictiva es una amenaza para la economía. La
corrupción es una clave importante para el éxito
de estas redes. Actúa como un elemento que
facilita sus operaciones. Como las redes ilícitas
buscan nuevas zonas que explotar, la seguridad
informática se ha convertido en una amenaza
cada vez más importante.
Las similitudes entre las TCO y los grupos terroristas incluyen:
Nexo terrorismo delincuencia
• Poseen recursos que van desde líderes, líderes
sustitutos y soldados de a pie
El nexo crimen terrorismo incluye dos componentes independientes, pero relacionados entre sí:
• La participación de los terroristas en actividades delictivas como fuentes de financiamiento, y
• La relación entre las organizaciones delictivas
y los grupos terroristas.
La evolución de la convergencia de las TCO y
el terrorismo surgió a finales de la Guerra Fría.
Los acontecimientos del mundo en ese momento
causaron condiciones que desafiaron el sistema
financiero del terrorismo. Los terroristas experimentaron una disminución en sus fuentes de
financiación. La evaporación de las fuentes de
financiación animó y sigue animando a que los
grupos terroristas se conviertan en organizaciones de “narcoterroristas”. Los terroristas se
han involucrado cada vez más en el narcotráfico
y otras actividades delictivas ilícitas organizadas
para adquirir dinero y material con el fin de
mantener las operaciones de su organización.
Las TCO y los grupos terroristas comparten
muchas similitudes y características de funcionamiento y organización. A menudo aprenden
unos de otros. De este modo, tienden a imitar
los éxitos y fracasos de los otros. Debido a sus
similitudes, las TCO y los grupos terroristas
pueden trabajar juntos con facilidad, por lo
que frecuentemente se asocian unos con otros.
Lo que ha ocurrido es la transformación de los
grupos ilegales en entidades terroristas/delincuentes híbridas. El nexo entre las TCO y los
grupos terroristas se ha hecho cada vez más
complejo y sofisticado.
Como resultado del desarrollo de estas entidades delictivas/terroristas híbridas, especialmente a medida que se complejizan, los sectores
públicos y privados deben desarrollar nuevas
metodologías y estrategias para hacer frente al
problema de la convergencia. La comprensión
del nexo delito/terrorismo es el primer paso
hacia la solución de este problema creciente.
24 ACAMS TODAY | MARZO–MAYO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
• Por lo general son actores racionales
• Son extremadamente violentos, especialmente con su propensión a los secuestros,
asesinatos y extorsión
• Son muy adaptables, innovadores y flexibles
• Desafían al estado y al estado de derecho
• Plantean una amenaza global para la seguridad nacional y la economía
• Tienden a prestar servicios sociales, en particular terroristas como Hezbollah
• Otros
Las TCO y los grupos terroristas tienen características de organización y funcionamiento
compatibles. Tienden a adoptar métodos similares en términos de características y tácticas.
Sin embargo, es importante señalar que se
esfuerzan por conseguir fines divergentes.
Ambos requieren ingresos y apoyo financiero
para sostener sus organizaciones y