ASPECTOS DE ASIA
Seehanat Prayoonrat:
El cumplimiento es nuestro papel clave
A
CAMS Today tuvo la oportunidad
de hablar con el Coronel de Policía
Seehanat Prayoonrat, Ph.D (Derecho),
secretario general de la Oficina de Anti-Lavado
de Dinero (AMLO en inglés), el FIU de Tailandia.
Khun Prayoonrat ha sido el director de la
AMLO desde marzo de 2012. Antes de ocupar
este cargo, había sido nombrado miembro del
Comité de Redacción de la Ley de Anti-Lavado
de Dinero/Financiamiento del Terrorismo y ha
servido varios cargos en corporaciones parlamentarias y gubernamentales. Por consiguiente,
redactó una monografía titulada Panorama del
Marco Legal de las Actividades de ALD/CFT de
Tailandia, publicado en diciembre de 2006 por
el Banco de Desarrollo Asiático (ADB). También
ha presentado un número plural de trabajos en
inglés en seminarios internacionales, entre los
cuales se encuentra un trabajo sobre Extradición y Asistencia Mutua en Temas de Corrupción en 25 Países Asiáticos del Pacífico en un
seminario de marzo de 2006 respaldado por
la Iniciativa de Anti-Corrupción para Asia y
el Pacífico ADB/OECD celebrada en Kuala
Lumpur, Malasia. Lo nombraron asesor honorario para Tailandia del Grupo Asia/Pacífico.
Sirvió como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU por sus siglas en inglés)
de la Oficina de ALD (AMLO en inglés), especialista senior, Oficial de Información Mayor
(CIO en inglés) de la Oficina de ALD. Fue secretario-general interino desde octubre de 2008
a 20012. También es el director del Grupo de
Trabajo de ALD/CFT en Tailandia.
ACAMS Today: ¿Cuál es el régimen de ALD actual
en Tailandia en términos de implementación práctica? ¿Cuáles son los próximos pasos críticos?
Seehanat Prayoonrat: Los días 14 de enero
de 2013 y 17 de enero de 2013, el Senado y la
Cámara de Representantes respectivamente
dieron una confirmación final a los borradores
de la Ley de Anti-Lavado de Dinero (AMLA) (No
4) y de FOT. Ambas leyes se presentarán para la
firma real y su publicación en el boletín oficial
en unos días. Creo que en unos cuantos meses,
Tailandia mayormente estará cumpliendo los
estándares y obligaciones de FATF. Mientras
tanto, esperamos ver que todas las entidades
que informan sobre el hecho observen las reglas
ya que les impondremos supervisión y regulaciones más estrictas.
AT: ¿Qué visión tiene del desarrollo de AMLO en
las investigaciones de prevención del lavado del
dinero y de delitos financieros?
Ya es hora de eliminar el
concepto de que el ALD
es costoso y no rinde
beneficios económicos
SP: Este año y en los anteriores, el Gobierno
Tailandés le ha dado mucho respaldo a AMLO.
Hemos reestructurado las unidades de trabajo
para incluir, entre otras, la División de Inteligencia Financiera, una División de Supervisión
y una División de Cooperación Internacional.
El gobierno ha aumentado los presupuestos y
el personal de cumplimiento. Estoy convencido
de que nuestras acciones en la prevención y
supresión del lavado de dinero y de combatir el
financiamiento terrorista será completo al inicio
de este año.
humanos envían su dinero a otros países. Estas
son algunas de las lecciones que las IF necesitan
hacer notar y necesitan ayudar a las autoridades
a eliminar a estos culpables.
AT: ¿Cuáles son algunos de los desafíos críticos de
ALD para Tailandia y Asia? ¿Qué consejo daría para
enfrentarse de la mejor manera a estos desafíos?
AT: ¿Qué consejo le daría a las instituciones financieras sobre cómo construir un programa de
cumplimiento sólido?
SP: El ALD es cosa nueva para muchos sectores
en nuestro país. Hacer que los sectores financiero, no financiero y civil comprendan que
el ALD es deber de todos y es bueno para la
sociedad tanto local como internacionalmente
es un gran desafío. Pero seguiremos contactándolos a través de disti