SOLUCIONES PRÁCTICAS
Modelo efectivo de gestión de riesgos
de ALD para instituciones financieras:
seis componentes críticos
M
uchos bancos y otras instituciones
financieras se encuentran luchando
para mantenerse al día con las
regulaciones de anti-lavado de dinero (ALD).
Los reguladores han evaluado varias acciones
de aplicación de alto perfil, multas, y también
castigos contra organizaciones financieras con
controles de impuesto sobre el lavado de dinero.
Algunas de estas acciones fueron el resul