SOLUCIONES PRÁCTICAS
o falsas. Para ocuparse del volumen de trabajo
involucrado en monitorear, las instituciones
financieras tienen que explotar la tecnología
más. Como resultado, están subiendo el nivel
de la tecnología exigiéndoles más a los que les
ofrecen soluciones de ALD.
El papel de la tecnología
La identificación y monitoreo de clientes y transacciones de alto riesgo sólo pueden encararse
con un modelo efectivo para manejar riesgos en
toda la empresa. La complejidad inherente del
proceso de monitoreo plantea un gran problema
para la mayoría de los sistemas basados en
reglas que hay en el mercado hoy. Un algoritmo
compara individuos y entidades a cualquier
número de listas con cualidades y datos variables mientras que la lógica borrosa tiene que
emplearse para permitir las inconsistencias )