INICIATIVAS REGULATORIAS
Lagunas jurídicas en las sanciones
Aunque el marco legal de las ISA/CISADA
en términos de cumplimiento tiene la posibilidad de colocar una gran carga sobre las
instituciones financieras estadounidenses
como lo hace la Ley Sarbanes-Oxley sobre
las compañías que cotizan en bolsa en los
EE.UU., las leyes están plagadas de vacíos
legales. El problema está exacerbado por
la realidad de que Irán ha tenido 40 años de
experiencia en cómo eludir y explotar esos
vacíos legales en el régimen de sanciones.
Por ejemplo, se da el caso de un importante
fideicomiso de la CISADA que estaba por
aumentar la presión sobre Irán cerrando.
De hecho, tiene que importar hasta el 40 por
ciento de sus necesidades de gasolina.38 Sin
embargo, no se aplicó ninguna restricción
sobre la exportación de petróleo crudo, el
elemento vital de la economía iraní, que le
permite a Irán importar gasolina sin importar
si se le cobra una prima exorbitante por ese
privilegio. Por ejemplo, las compañías turcas
estaban cobrando a Irán una prima del 25 por
ciento por sobre los precios de mercado.39
En 2008 Irán exportó alrededor de 2,4
millones de bbl/d de petróleo, convirtiéndose en el principal cuarto exportador de
petróleo crudo en el mundo, con ingresos
netos por exportaciones de petróleo de
US$73.000 millones. Su mayor cliente fue
Japón (520 millones bbl/d), luego China
(430 millones bbl/d), seguido por India (410
bbl/d), Corea del Sur (210 millones bbl/d) e
Italia (160 millones bbl/d). El petróleo crudo
y los productos petrolíferos llegan a alrededor del 80 por ciento de las exportaciones
totales de Irán.40
En respuesta a la CISADA, Irán simplemente
incrementó su comercio con sus socios
económicos más cercanos, especialmente
China. Por su parte, China consideró a las
nuevas sanciones como una oportunidad
para obtener descuentos importantes de Irán
por comprarle su petróleo.41 De esta manera,
el volumen del petróleo importado por China
desde Irán aumentó un 49 por ciento en la
En respuesta a la
CISADA, Irán simplemente
incrementó su comercio
con sus socios
primera mitad de 2011. Irán continúa siendo
el tercer proveedor más importante de
petróleo de China, después de Arabia Saudita
y Angola, entregando alrededor de 540.000
barriles por día (bpd), o más del 10 por ciento
de los 5,1 millones de bdp importados por
Beijing.42 De manera similar, Irán se acercó
aún más a uno de sus aliados políticos más
cercanos para salir del apuro, Venezuela.
En 2009, Irán, anticipando las sanciones
a la importación de petróleo que iban a
aplicársele, firmó un acuerdo con el gigante
energético de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) para obtener la provisión de.43
En 2011, en respuesta al suministro de gasolina a Irán, PDVSA fue sancionada por los
EE.UU., aunque no así sus subsidiarias o afiliadas, como la empresa CITGO, con sede en
los EE.UU.44 Entretanto, India está tratando
de buscar alternativas para el petróleo crudo
iraní, con el incremento de sus compras a
Arabia Saudita.45 También está consultando
con bancos en Turquía, Dubai y Rusia para
actuar como sus vehículos financieros en su
nombre.46 El beneficiario involuntario de las
sanciones ha sido Rusia, cuyo petróleo crudo
de los Urales está obteniendo una prima ya
que las naciones europeas están tratando con
dificultades de encontrar un sustituto para
el petróleo crudo iraní. El gran perdedor ha
sido la industria europea de refinería con
sus márgenes diezmados por mayor precio
del petróleo crudo disponible en el mercado
del crudo.47 En síntesis, para aquellos que
como China y Rusia, que están obteniendo
beneficios económicos, las sanciones resultarán ser cada vez más rentables, en gran
parte en detrimento de Europa que adhiere
al mandato de los Estados Unidos a fin
de proteger su mercado con los EE.UU. y
acceder a los dólares estadounidenses.
En conclusión, es mucho lo que está en
juego. Irán está marchando inexorablemente hacia la acumulación de un arsenal
nuclear, lo que llevará a una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente, incrementando el espectro de una guerra nuclear
en la región. En consecuencia, los gobiernos
de Europa y los EE.UU. están unidos en su
decisión de no dejar que esto suceda. Las
sanciones económicas están en el centro
de esta voluntad política. Por lo tanto, las
instituciones financieras, las compañías de
energía, transporte y seguros no deberían
hacerse ilusiones, la amenaza es real, las
sanciones son reales, se trata de algo muy
importante, y el incumplimiento con el
régimen de sanciones no es una opción o un
simple costo de hacer negocios.
John Wood, consultor, IPSA, Atlanta,
Georgia,
EE.UU.,
johnplayfairwood@
comcast.net
David Sheppard, Turkey’s gasoline exports to Iran dive in July, September 1, 2010, Reuters, http://blogs.reuters.com/david-sheppard/page/12/
Ibid
40
Country Analysis Briefs: Iran, EIA, 1, 2, 7; Iran, Facts and Figures, OPEC, Vienna, http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm
41
Anthony DiPaola and Pratish Narayanan, Iran Oil Sanctions Set to Shrink the Circle of Foreign Buyers, Bloomberg, November 30, 2011, http://www.bloomb