INICIATIVAS REGULATORIAS
misiles que podían llevar una ojiva nuclear.19
Al ritmo actual, Irán podría tener un arma
nuclear a comienzos de 2013.20
El régimen de sanciones de los EE.UU.
En respuesta al apoyo de Irán al terrorismo
y su carrera para obtener armas nucleares,
los Estados Unidos han diseñado un amplia
variedad de sanciones, que se remontan al
Decreto (EO)) 12170 emitido en noviembre
de 1979 que bloqueó todos los bienes e
intereses de propiedad del Gobierno de
Irán y el Banco Central de Irán sujetos a
la jurisdicción de los Estados Unidos, y
que ahora incluye 19 Decretos posteriores.
El punto central del marco de sanciones
estadounidenses es la Ley de Sanciones a
Irán de 1996 (ISA, por sus siglas en inglés),
modificada en especial por la Ley General
de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión en Irán de 2010 (CISADA), así como
también la de bienes (31 CFR Parte 535),
transacciones (31 CFR Parte 560), financiamiento (31 CFR Parte 561) y abusos de
derechos humanos (31 CFR Parte 562) y
regulaciones sobre sanciones.21
El 1ro. de julio de 2010, el Presidente Obama
firmó la CISADA. El artículo 104 de la ley
abarca a las cuentas corresponsales y las
cuentas para pagar a través de ellas de las
instituciones financieras extranjeras con una
institución financiera estadounidense. La ley
requiere que la institución estadounidense
realice una auditoría de las actividades de
la institución extranjera. Cuando la auditoría encuentre que la institución extranjera
esté facilitando los esfuerzos del IRGC, el
gobierno de Irán, el Banco Central de Irán
o cualquier otra institución financiera iraní,
para adquirir o desarrollar armas de destrucción masiva (WMD, por sus siglas en inglés) o
sistemas de entrega para WMD; o dar apoyo
a organizaciones designadas como organizaciones terroristas extranjeras; o apoyo
a actos de terrorismo internacional; o facilite las actividades de una persona sujeta a
sanciones financieras; o participe en lavado
de dinero en fomento de estas actividades,
debe ser reportado al Departamento del
Tesoro de los EE.UU. Allí la institución finan-
ciera estadounidense debe reportar una o
más transacciones importantes o servicios
financieros para el gobierno iraní, el IRGC,
una entidad iraní sancionada, un proliferador
de WMD o sistemas de entrega de WMD, o el
apoyo al terrorismo internacional. Además,
la institución financiera estadounidense
debe certificar que a su saber y entender
la institución financiera extranjera no está
La institución financiera
estadounidense debe
establecer políticas,
procedimientos y controles,
como los descritos en el
Título 31 USC Sección 5318 (i)
participando a sabiendas en ninguna actividad de ese tipo. Por último, la institución
financiera estadounidense debe establecer
políticas, procedimientos y controles, como
los descritos en el Título 31 USC Sección
5318 (i).22 En síntesis, la ley asigna la responsabilidad a las instituciones financieras de los
EE.UU. para que auditen y certifiquen que
sus bancos corresponsales extranjeros no
estén facilitando o apoyando a sabiendas la
actividad nuclear o terrorista de Irán.
La CISADA también está dirigida al apoyo
con conocimiento a través de la venta,
locación o provisión de bienes, servicios o
tecnología con un valor justo de mercado
de US$1 millón o US$5 millones acumulados durante un período de 12 meses para
el desarrollo, mantenimiento y ampliación
de los recursos petrolíferos o la producción
de productos petrolíferos refinados de Irán o
una inversión en el mismo de US$5 millones
ó US$20 millones acumulados durante un
período de 12 meses, así como también la
importación de productos petrolíferos refinados en Irán con un valor justo de mercado
de US$1 millón ó US$5 millones acumulados
durante un período de 12 meses. En términos
de la importación de productos petrolíferos
refinados, las disposiciones incluyen seguro
y reaseguro, financiación o intermediación
de esas transacciones, así como también
la provisión de servicios de entrega o el
embarque de esos productos hacia Irán.
Según la CISADA, las compañías que liciten
contratos de suministros al gobierno de los
EE.UU. deben certificar que no realizan
ninguna actividad relacionada con Irán que
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