SOLUCIONES PRÁCTICAS
La lógica de la pizza
E
n una reunión del Equipo de Revisión de reportes de operaciones
sospechosas (ROS) se presentó un caso sobre una pizzería que repetidamente hacía depósitos en efectivo por US$ 9.900. Cuando preguntamos
quién entre los agentes de control legal se ofrecía como voluntario para realizar
una investigación, se produjo un largo silencio. Finalmente un agente de mala
gana acuerda investigar el caso por posible evasión impositiva. No hay ningún
entusiasmo por parte del agente. El entusiasmo se ha retirado del edificio.
En realidad, esta situación necesita un rudo llamado de atención.
¿Alguien en la sala se pregunta cómo un negocio de venta de pizzas legítimo
podría generar ese nivel de dinero?
¿Alguien sabe cuántas pizzas pueden venderse por día?
¿Alguien sabe qué tan grande o pequeño es este negocio?
La gran mayoría de los ROSs no está a la altura de su verdadero potencial.
Aunque la conducta descrita en el ROS podría ser [