DESAFÍOS ANTILAVADO
Geografías locales
de alto riesgo
–Un desafío emergente para
el cumplimiento ALD
L
os departamentos de cumplimiento
ALD están siendo presionados para
identificar las áreas geográficas de
mayor riesgo dentro de los Estados Unidos.
Si una institución financiera sólo basa su
estrategia de riesgo doméstico alrededor
de regiones designadas como Áreas de Alta
Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTAs,
por sus siglas en inglés) o en Áreas de
Alta Intensidad de Crímenes Financieros
(HIFCAs, por sus siglas en inglés), podría
estar generando deficiencias operativas y
no viendo los verdaderos riesgos S