CONEXIÓN EUROPEA
Eventos en Europa
Nota de la editora: Conexión Europea es una sección en la revista de ACAMS Today que mantendrá actualizados a los socios de ACAMS sobre noticias y actividades en Europa.
En esta edición de Conexión Europea, quería hacerles saber lo mucho que esperamos reunirnos con ustedes en nuestros seminarios, lanzamientos, talleres y conferencias en Amsterdam, París, Copenhague y Londres.
En el último año, la afiliación de ACAMS en Europa se ha más que duplicado, hemos introducido el examen CAMS en ruso y pronto lanzaremos el examen CAMS en portugués y francés.
Capítulos de Europa
Nuestra red europea de capítulos se está extendiendo por todo el continente y conecta a socios en Chipre, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido. Nuestra Capítulo Nórdico se pondrá en marcha oficialmente en mayo y nos complace anunciar que estamos teniendo conversaciones preliminares con socios en el Báltico, Italia y Polonia sobre la creación de capítulos en estas áreas. El lunes 23 de mayo nos reuniremos con muchos de las juntas directivas de capítulos en Londres para discutir lo que se avecina, la mejor manera de fomentar la educación en antilavado de dinero a través de la creación de redes entre pares, y estrategias sobre cómo involucrar a los profesionales de todos los sectores de la comunidad.
Conferencia CFT de París
El 5 de abril, en colaboración con LabEx RéFi y L’ ESCP, vamos a ser coanfitriones de nuestra primera conferencia en París“ Combattre le Financement du Terrorisme: Réglementation, Moyens et Répression en Francia, en Europe et aux Etats Unis”. Los oradores principales incluyen a: Rick McDonell, ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional y miembro de la junta asesora de ACAMS, Fabrice Borsello, de Western Union, y socio fundador del Capítulo de ACAMS de Francia, y representantes de las administraciones de finanzas y de defensa, de Francia, de la Comisión Europea y de los EE. UU. La Conferencia CFT de París reunirá especialistas del gobierno, reguladores, y profesionales legales y académicos, que están a la vanguardia de la lucha contra la financiación del terrorismo, para discutir diferentes métodos de trabajar juntos para combatir la financiación del terrorismo y el aumento de la cooperación internacional. Para más información, póngase en contacto con europa @ acams. org.
Próximos eventos de entrenamiento y creación de redes de contacto
FECHA TEMA LOCALIZACIÓN
Martes, 15 de marzo del 2016
Viernes, 18 de marzo del 2016
Martes, 5 de abril del 2016
Miércoles, 11 de mayo del 2016
Lunes, 23 de mayo del 2016
Lunes, 23 de mayo del 2016
Martes, 24 al Miércoles, 25 de mayo del 2016
Viernes, 24 de junio del 2016
Inglés: Seminario: Temas Calientes de ALD
Inglés: Seminario por Internet: Enfoque Europa: Cumplimiento de las Demandas de la Cuarta Directiva
Inglés / Francés: Conferencia: Combattre le Financement du Terrorisme: Règlementation, Moyens et Répression en France, en Europe et aux Etats Unis
Inglés: Lanzamiento de contacto del Capítulo Nórdico de ALD
Inglés: Pre-Conferencia: La Lucha Contra la Amenaza Creciente de Lavado de Dinero Basado en el Comercio
Inglés: Pre-Conferencia: Superando los Desafíos de Cumplimiento de ALD con Tecnologías Emergentes
Inglés: 12 ª Conferencia Anual de ALD y Delito Financiero
Inglés: Seminario por Internet: Enfoque Europeo: El Fortalecimiento de Programas de Cumplimiento de la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo y la Trata de Personas
Amsterdam
Seminario por Internet
ESCP París
Copenhague
Londres
Londres
Londres
Seminario por Internet
Además de lo anterior, los capítulos de ACAMS nuevos o veteranos de toda Europa están ejecutando un programa completo de eventos— cuyos detalles se pueden encontrar en las páginas de los capítulos individuales de ACAMS. org. Si usted está interesado / a en unirse o establecer un capítulo de ACAMS de redes locales entre pares o en asistir a un evento de un capítulo de su área, por favor envíenos un correo electrónico a europe @ acams. org.
Angela Salter, directora de Europa, ACAMS, Londres, Reino Unido, asalter @ acams. org
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 83