ALD EN TODO EL MUNDO una solución valiosa“ para ayudar a que el sector financiero de Kazajistán cumpla con las normas internacionales, satisfaga las necesidades nacionales y desarrolle la capacidad del sector financiero en la detección y prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, 4 según un comunicado de prensa generado por la OSCE el 10 de marzo del 2015.
De acuerdo con Saule Tuleussarinova del Departamento de Estado de los EE. UU., en Kazajistán,“ la comunidad financiera está muy interesada en la construcción de sólidas relaciones de trabajo con sus socios internacionales de cara a bancos corresponsales. A fin de que los bancos [ internacionales ] reconozcan la competencia de la comunidad financiera kazajo, y para así asegurar relaciones de negocios confiables con los socios internacionales, muchos bancos [ kazajo ] estaban muy interesados en la puesta en marcha del proyecto de certificación CAMS en Kazajistán”.
Una vez que a ACAMS se le sugirió unirse a esta iniciativa, uno de los principales obstáculos fue traducir del inglés al ruso los materiales de estudio CAMS, diapositivas de formación de preparación y el examen CAMS administrado por computadora. Dada la cantidad de términos técnicos y jerga incorporados en la práctica del día a día del ALD / CFT y la prevención de delitos financieros, ACAMS replicó la metodología utilizada
para traducir materiales a otros idiomas como el árabe, chino mandarín, español y portugués, en donde los documentos traducidos iniciales recibidos por ACAMS de la empresa de traducción certificada designada son luego examinadas detenidamente, reescritos y editados por hablantes nativos expertos en ALD / CFT y la prevención de delitos financieros. Después que se presentó un borrador final de los documentos traducidos al ruso, la siguiente tarea para ACAMS fue diseñar el formato de los materiales de estudio de CAMS, diapositivas de preparación y el examen CAMS administrado por computadora en alfabeto cirílico. Este proceso duró varios meses laboriosos antes de que la traducción final estuviera lista para la entrega a Kazajistán.
El grupo inaugural de candidatos de CAMS que se reunió en Almaty durante más de tres días, este pasado mes de diciembre, se derivó de los principales bancos del país, además de una agencia regulatoria, las organizaciones de la UIF y no gubernamentales del país. De los miembros del grupo que participaron en la formación CAMS inaugural y el examen, 12 profesionales obtuvieron la designación CAMS aprobando el riguroso examen de CAMS de 120 preguntas en ruso. Otros candidatos de agencias gubernamentales, incluido el Comité de Supervisión Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional junto con representantes de los bancos de Kazajistán, compañías de seguros y corredores han expresado su interés en registrarse para programas venideros de CAMS que se harán a partir de ahora por entrenadores de CAMS cualificados de la Asociación de Financistas de Kazajistán.
Los esfuerzos de colaboración de los sectores público y privado en Kazajistán han desarrollado una metodología exitosa y un modelo que puede ser implementado en los países que enfrentan desafíos similares en todo el mundo. Ahora que el programa CAMS está disponible en ruso, los países en los que el ruso es lengua oficial— como Belarús, Kirguistán, Tayikistán y Rusia— pueden incorporar la certificación CAMS como una herramienta valiosa para la formación de sus respectivas comunidades de prevención ALD / CFT y delitos financieros. La incorporación del ruso a la creciente lista de idiomas disponibles en el que uno puede obtener la designación CAMS asegura no sólo la expansión de profesionales certificados CAMS en toda Rusia y Asia Central, sino también sirve para traer nuevas voces a un cada vez más diverso y continuo diálogo global de profesionales de ALD / CFT y de prevención de delitos financieros.
José Víctor Lewis, jefe de África y el Oriente Medio, ACAMS, Miami, FL, EE. UU., jlewis @ acams. org
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“ OSCE Helps Develop Anti-Money Laundering Certification Program for Kazakhstan’ s Financial Sector,” OSCE, 10 de marzo del 2015, http:// www. osce. org / astana / 144231
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 75