DESAFÍOS ANTILAVADO
El lavado de dinero y la corrupción:
Extraños compañeros de cama
La corrupción política es aparentemente tan antigua como la civilización y es ciertamente un problema intrínseco que todos los países experimentan en diversos grados, visto que las oportunidades para que terceros influyan en los funcionarios que tratan con el público y en los políticos abundan tanto en los países emergentes como en los desarrollados. En la era moderna, los medios por los cuales algunos funcionarios están dispuestos a enriquecerse ilegalmente utilizando sus cargos de confianza son absolutamente increíbles y pueden dejar al público preguntándose,“¿ Qué estaban pensando?” A partir de una perspectiva financiera y regulatoria, pueden incluirse preguntas adicionales como:“¿ Durante cuánto tiempo se estaba produciendo esta actividad?” y, aún más importante,“¿ Cómo se puede evitar esto en el futuro?”
14 ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG