CUMPLIMIENTO
cuentas de bancos y otras instituciones
financieras que podrían estar asociadas a los
objetivos de una investigación en particular. 6
Debido a su complejidad, este proceso exige
de las instituciones financieras una red,
estructura y procedimientos de comunica-
ción competitivos, eficaces y altamente res-
tringidos que respondan de forma adecuada
y oportuna a los requisitos de control legal a
fin de garantizar la viabilidad y la integridad
de la investigación.
Buena gobernanza
En su libro Governance, Risk Management
and Compliance: It Can’t Ha