SOLUCIONES PRÁCTICAS
EL ÉXITO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
En agosto de 2015, el Departamento de Policía de St. Paul puso en marcha la Unidad de Procesos Penales. La unidad se dedica a investigar el dinero obtenido de actividades delictivas, ya sea la venta de estupefacientes, la trata de personas, el fraude u otros delitos graves. El dinero es el corazón de una organización delictiva y a los delincuentes a menudo los motiva la ganancia fácil y no temen el encarcelamiento. Se pueden encontrar pruebas valiosas examinando el movimiento de dinero obtenido de actividades delictivas. Con esta nueva dirección, la Unidad de Procesos Penales ha impactado significativamente al Departamento de Policía de St. Paul y a la comunidad a la que sirve. Todos los días, los investigadores trabajan en casos y“ siguen la pista del dinero”.
La demanda de los servicios de la Unidad de Procesos Penales ha crecido rápidamente más allá del narcotráfico y la trata de personas para incluir investigaciones sobre el abuso de mayores, el robo, el fraude y la evasión de impuestos. Las herramientas y técnicas desarrolladas por la Unidad de Procesos Penales han mejorado la capacidad del Departamento de Policía de St. Paul para investigar el delito junto con la adopción de un enfoque proactivo para las investigaciones financieras. Pero nuestro éxito no sucede solo. Como todas las organizaciones, el Departamento de Policía de St. Paul depende de y se beneficia de sus muchas alianzas con el sector privado y otras agencias gubernamentales. Algunos de nuestros éxitos se deben a que somos oficiales de la fuerza de tarea del Servicio Secreto de los EE. UU., miembros del Grupo de Tareas de Delitos Financieros de Minnesota y porque servimos en el equipo de la Revisión de Operaciones Sospechosas( ROS) de Minnesota. La Unidad de Procesos Criminales del Departamento de Policía de St. Paul trabaja extensamente con la comunidad bancaria local mediante la capacitación y el contacto en red con los investigadores del banco.
La Unidad de Procesos Penales también colabora de manera activa con el Capítulo Local de Twin Cities( GTC por sus siglas en inglés) de ACAMS. El Capítulo GTC de ACAMS ha aceptado en gran medida la participación de las agencias de control legal dentro de su capítulo e incluso ha pedido a un miembro de la Unidad de Procesos Penales que sirva en su junta directiva. Esta asociación ha beneficiado al Capítulo GTC de ACAMS y al Departamento de Policía de St. Paul profundizando nuestra relación de trabajo y educándonos mutuamente. Shannon Bennett, presidente de la junta directiva de GTC, declaró:“ Nos sentimos muy afortunados de tener las agencias de control legal en la junta directiva. Sus contribuciones y discernimiento han sido fundamentales para nuestro éxito, que incluye proporcionar ideas de temas y conferencistas que realmente agregan valor a la misión del capítulo para proporcionarle a nuestra comunidad educación relacionada con el delito financiero”.
El éxito de asociarse con instituciones del sector privado y público ha resultado en una serie de casos exitosos y procesamientos de delincuentes que normalmente podrían ser demasiado difíciles de atrapar a nivel local y demasiado escurridizos para que las agencias federales de control legal sobrecargadas de trabajo los capturen. El primer éxito fue en la investigación de Papa Dmitri’ s Pizza. Durante muchos años, la policía entendía que Papa Dmitri encubría una empresa delictiva dirigida por uno de la banda de St. Paul. Al centrarse en la actividad financiera de Papa Dmitri’ s Pizza, los investigadores pudieron detener a los propietarios de la pizzería junto con la obtención de una condena federal por las armas y la ocultación de ganancias del delito por medio de una
46 ACAMS TODAY | JUNIO – AGOSTO 2017 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG