DESAFÍOS ANTIL AVADO
A medida que se desarrollaba el taller de dos
días, quedó claro que mientras el Project
Protect trataba el tráfico sexual de seres
humanos, otras formas de trata de personas
no tan frecuentes en Canadá (es decir, las
cuestiones de trabajo forzoso y debida dili-
gencia en la cadena de suministro) eran de
mayor interés para la audiencia internacio-
nal que participaba.
Standard Chartered Bank (Países Bajos)
ofreció una presentación convincente sobre
la diligencia debida en la cadena de suminis-
tro centrada en la industria de diamantes en
la República Democrática del Congo.
En la identificación de los elementos de la
cadena de suministro (producción, distri-
bución, preparación y ventas), el expositor
opinó sobre el aumento de las expectativas
públicas y reglamentarias de que las insti-
tuciones que prestaban servicios financie-
ros (por ejemplo, bancos) a entidades de la
cadena de suministro realizarían la diligen-
cia debida sobre el cliente del cliente para
proporcionar un nivel de comodidad de que
no había asociación con la trata de perso-
nas, en este ejemplo, la esclavitud y el tra-
bajo forzado.
Me refiero a esto como diligencia debida éti-
camente mejorada y, según el abogado,
Michael Volkov, en un artículo publicado en
línea el 4 de abril del 2017:
extensión a las autoridades de control legal)
que se involucren con el sector privado y les
señaló la necesidad de incorporar las voces y
puntos de vista de las personas afectadas (es
decir, las víctimas de la trata de personas).
Trabajar en asociación con el sector público
no es algo nuevo en Canadá como lo ve Pro-
ject Protect y hay iniciativas similares en los
EE.UU. Sin embargo, cuando los sectores
público y privado (la UIF FINTRAC de
Canadá y un importante banco) co-presenta-
ron sobre el tema en el evento de la Universi-
dad de las Naciones Unidas, “Breaking the
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Financial Chains Workshop” (Taller de Rom-
piendo las Cadenas Financieras), 9 celebrado
en Grace Farms en abril de 2017, muchos de
los estimados auditores lo vieron como posi-
tivo, revolucionario y una oportunidad para
presentar de nuevo en la ONU.
La necesidad de que todas las partes intere-
sadas trabajen conjuntamente en la lucha
contra todas las formas de trata fue un men-
saje claro en el informe de RUSI 10 “Desarti-
cular la Trata de Personas: El Papel de las
Instituciones Financieras” presentado por
Tom Keatinge en el Taller de Grace Farms.
http://gracefarms.org/
Royal United Services Institute – un Think Tank de R. U.
ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
“Existen riesgos jurídicos específicos para
las empresas estadounidenses que pueden
surgir de las regulaciones federales de
contratación y posibles implicaciones de
ALD. Más importante aún, es el riesgo
reputacional para las empresas globales
que pueden no implementar los controles
básicos de contratación y empleo para evi-
tar la trata de personas. Las empresas tie-
nen que vigilar y regular sus cadenas de
suministro para evitar los graves daños
causados por la trata de personas y la posi-
ble contratación o facilitación de la con-
tratación de víctimas de la trata.
Desde 2015, todas las empresas con un con-
trato del gobierno de los EE.UU. deben cum-
plir con las regulaciones de los EE.UU. que
rigen la trata de personas. Las empresas que
tienen un contrato de más de $500.000
deben implementar un programa específico
de cumplimiento y certificar el cumpli-