DESAFÍOS ANTILAVADO
El gobierno federal entiende la actual epidemia que afrontan los EE. UU. Se gastan más dólares estadounidenses para combatir esta plaga. Diferentes tratamientos de rehabilitación están disponibles y se están armando más camas. Hay esperanza.
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS( IF) PUEDEN AYUDAR DE MUCHAS MANERAS
En primer lugar, existe el reporte de operaciones sospechosas del que se ha hablado y discutido tantas veces. Cuando hablo con instituciones financieras, siempre les pido que piensen en el panorama general y que siempre apliquen el sentido común en el trabajo. Por ejemplo, si un doctor tiene una cuenta en su banco, ¿ cuál es su depósito normal? ¿ Hubo un cambio repentino de grandes depósitos en efectivo de repente? Hay médicos por ahí que venden recetas cuando el precio es conveniente. Sin embargo, hay manzanas podridas en toda profesión. Reconocerlas es donde educarse a sí mismo entra en juego.
El fentanilo y el carfentanilo se fabrican en laboratorios legítimos. También se fabrican en laboratorios ilegítimos. Cuando una empresa abre una cuenta en su institución y proporciona una dirección para la empresa, ¿ alguien busca la dirección en internet, utiliza un motor de mapas para obtener una vista por satélite, y / o recibe una inspección in situ de parte de la empresa?
Cuando se trata de un banco corresponsal, se le dice a usted que se ha hecho toda la tarea y que se ha completado la debida diligencia del cliente( DDC). ¿ Usted les toma la palabra o hace su propia tarea para proteger la integridad de su institución?
Una sucursal financiera local probablemente no va a identificar a un usuario de heroína por los varios retiros de un cajero automático. La mayoría de las veces los usuarios de heroína han agotado sus ahorros de vida comprando drogas ilegales. Sin embargo, los distribuidores son otra historia. Por ejemplo, tome el caso de John, el traficante de drogas( este es un caso reciente que todavía pasa por el sistema de justicia, por lo que el nombre se ha cambiado). John abre una cuenta comercial en una institución financiera bajo el nombre de“ Servicios de distribución de John, LLC”. Provee una dirección de negocios ficticia y comienza a vender heroína y cocaína. A continuación, hace depósitos en efectivo cumpliendo el requisito de presentación de informes. Es detenido y su extracto bancario se encuentra en su automóvil al momento de su detención. DDC y conozca a su cliente puede ayudar a salvar una vida. Este traficante estuvo vendiendo mucha heroína por algún tiempo antes de que lo atraparan. Sólo un punto( la décima parte de un gramo) de heroína puede causar una sobredosis y la muerte.
Hablé sobre este caso en un evento del Capítulo de Capital de los EE. UU. de ACAMS y me preguntaron qué fue lo que llevó al arresto. La respuesta es: el trabajo policial, la vigilancia, las compras de heroína y nuestro helicóptero policial. Este individuo fue seguido varias veces para establecer un patrón de sus hábitos de venta. Esto también nos permitió identificar a varios compradores / usuarios en nuestro condado. Nuestro helicóptero policial nos ayudó con la vigilancia aérea, lo que llevó al descubrimiento de un banco en Washington, D. C. Nuestra Unidad de Delitos de Calle fue llamada para hacer una detención después de una venta de heroína. La detención se llevó a cabo a la perfección y un incidente de búsqueda de la detención llevó al descubrimiento de cocaína, heroína y los registros financieros. Una orden de allanamiento fue ejecutada en su casa en Washington, D. C. por la( asociación) de Park Police de los EE. UU. Encontraron cocaína, heroína y armas de fuego. John se ha declarado culpable de numerosos cargos de distribución en el Condado de Fairfax y está a la espera de un juicio de cargos federales sobre los artículos confiscados de su casa.
También soy un firme defensor de la formación de asociaciones entre las agencias de control legal y las instituciones financieras. Estoy seguro de que me lo han oído decir una y otra vez en artículos anteriores o en conferencias. ¿ Qué tan difícil es levantar el teléfono y hablar con su departamento de policía local o agencia federal? Averigüe quién está trabajando en su área y arme una reunión. Tenga un intercambio conjunto de información, sé que esto suena loco, pero funciona. Sólo trabajando juntos podremos lograr el objetivo de salvar una vida, proteger nuestro hogar, proteger a nuestra comunidad, proteger a nuestra institución y, lo más importante, transmitir una tierra mejor que en la que estamos viviendo ahora.
UNA NOTA PERSONAL
En mi primer artículo, incluí“ Mi Plan de Seguridad” que estaba en un paquete con material sobre cómo obtener ayuda. Como departamento de policía, les dimos este plan de seguridad a 120 personas que sufren de adicción. De esos 120 paquetes, una persona accedió a obtener ayuda. Esa persona les agradeció a los miembros de nuestro equipo por salvarle la vida. Estaba orgullosa de compartir que había estado limpia de drogas durante casi un año, había recuperado la guarda de su hijo de tres años y, ahora, era gerente en su empresa. Ella sentía que tenía que agradecernos por salvarle la vida.
Esta persona nos invitó a su próximo aniversario de un año de sobriedad. Nos dio una energía renovada en la lucha contra esta epidemia. Nos acercamos a ella para contar su historia a una audiencia mayor para que la gente supiera que hay esperanza. Después de tratar de contactarla sin éxito nos notificaron que había muerto de una sobredosis.
Mi grupo de detectives de heroína y yo hemos visto demasiada muerte y miseria causada por la adicción. Familias destrozadas o destruidas y niños que sufren porque sus padres son adictos. Como sociedad, les pido una vez más que investiguen esta creciente crisis en nuestro mundo de hoy. Hágase voluntario para ayudar a ponerle fin a esta epidemia. Hable con su familia( niños) sobre las drogas y la adicción. No piense nunca que esto nunca le sucederá.
CONCLUSIÓN
No pensé que la epidemia de heroína empeoraría hasta la reintroducción de fentanilo y carfentanilo. Ahora sólo un micrograma puro de cualquiera de las drogas puede matar a un oficial de la policía desprevenido al contacto accidental de un polvo blanco desconocido en una prueba de campo. Se están creando más drogas sintéticas para evitar la detección de las autoridades del control legal y la incautación. Nuestros jóvenes están viviendo el síndrome de Supermán, según el cual creen que nada les hará daño. Las personas que compran heroína toman la palabra de su distribuidor local según la cual lo que están comprando es seguro. Sin embargo, para estar seguros, los vendedores regalan Narcan con la droga que venden. Un cliente muerto es un cliente malo y significa que no entra dinero. Como sociedad, no podemos permitir que esta epidemia se siga propagando. Sólo a través de la educación y las asociaciones tiene alguna esperanza nuestro planeta.
James A. Cox III, CAMS, subteniente, Departamento de Policía del Condado de Fairfax, Fairfax, VA, EE. UU., james. cox @ fairfaxcounty. gov
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