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John Riggi:
“¿Estamos avanzando lo
suficientemente rápido?”
A
CAMS Today tuvo el privilegio de
hablar con John Riggi, un veterano
del FBI condecorado, con 27 años
de experiencia, y quien actualmente se desempeña como Jefe de Sección de la División de
la Sección de Extensión Cibernética donde
lidera el desarrollo de la misión de asociaciones críticas con el sector privado.
Anteriormente, Riggi sirvió como Agente
Especial Adjunto a Cargo de la División
de Inteligencia de la Oficina de Campo de
Washington. En 2013 Riggi fue seleccionado para liderar el desarrollo del Equipo
Cibernético de Seguimiento Financiero del
FBI. Anteriormente, Riggi sirvió durante
cuatro años como gerente nacional de operaciones para la Sección de Operaciones de
Financiación del Terrorismo (TFOS) del FBI
y dos años en el Centro de Contraterrorismo
(CTC) de la CIA.
Antes de emplearse como gerente nacional
de operaciones, Riggi sirvió durante 16 años
en la Oficina de Campo del FBI de Nueva
York como Agente de Caso, Supervisor del
Grupo de Tareas del Área de Criminalidad
Financiera de Alta Intensidad (HIFCA) y
Supervisor del Escuadrón de Financiamiento
del Terrorismo. En Nueva York, desarrolló
y dirigió la primera operación encubierta
del FBI contra el delito organizado ruso,
fue el primero en utilizar una operación
encubierta en transacciones de lavado
de dinero en casos de financiamiento del
terrorismo e inició el caso de financiación
del terrorismo de la Alavi Foundation, que
resultó en la mayor incautación de activos
de contraterrorismo en la historia de los
EE.UU. Riggi también actuó en calidad de
agente encubierto haciéndose pasar por un
lavador de dinero de delito organizado para
penetrar y exponer la industria del cheque
comercial de cobro de miles de millones
de dólares en la ciudad de Nueva York y su
conexión con la delincuencia organizada, el
lavado de dinero y la corrupción bancaria.
Además, Riggi sirvió como operador en el
equipo SWAT del FBI de Nueva York durante
ocho años. Riggi comenzó su carrera como
un Agente Especial del FBI en la oficina de
Birmingham en 1988.
Por otra parte, Riggi es recipiendario del
Premio del Director del FBI, por dirigir un
programa reservado de interdicción del financiamiento terrorista con gran éxito, que fue
responsable de la prevención de varios ataques
terroristas a un aliado extranjero. Riggi es
también recipiendario del Premio George H.W.
Bush a la Excelencia en Contraterrorismo
de la CIA, el premio más alto de contraterrorismo de la CIA, por expandir en gran medida
las operaciones antiterroristas conjuntas y la
cooperación del FBI/CIA.
ACAMS Today: Usted ha tenido
una impresionante carrera en
el sector público, ¿cuándo supo
que quería formar parte del FBI?
John Riggi: Bueno, supongo que tuve
suerte en ese aspecto. Desde niño, me parecía
tener un interés innato en el control legal.
Crecí en una ciudad obrera sólida, pero dura,
la de Lynn, Massachusetts, que se encontraba
en medio de una tremenda transición en ese
momento. Había una gran interacción entre
la policía y la comunidad. Vi a la gente del
lado correcto de la ley y del lado equivocado.
Algunos de los papás de mis amigos eran
agentes de policía y los héroes del barrio. Al
entrar a la escuela secundaria, me di cuenta
de que quería hacer algo más: participar en el
control legal a nivel nacional y hacerles frente
a los problemas de la delincuencia más importantes para el país. El FBI parecía la elección
lógica para mí. Fui realmente afortunado en
poder hacer realidad ese objetivo, y después
de 27 años en el FBI, todavía estoy agradecido
por el privilegio que tengo de servir.
40 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2015 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
AT: ¿Cuál caso ha sido el más
memorable y por qué?
JR: Si no le importa, me gustaría destacar dos
casos, que ilustran la importancia de “seguir
el dinero” en casos de delincuencia y de
terrorismo. A mediados de la década de 1990,
mientras investigaba las conexiones internacionales entre los grupos del delito organizado italiano y ruso, desarrollé y conduje
la primera operación encubierta del FBI
contra el delito organizado ruso. Al trabajar
con un gran equipo de agentes encubiertos
del FBI, pudimos infiltrarnos en una vasta
red de lavado de dinero operada por delincuentes rusos, haciéndonos pasar por miembros de la delincuencia organizada italiana
que buscaban la ayuda del grupo del delito
organizado ruso para el lavado de dinero del
narcotr