D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
subcorredor compró más de $70.000 en
órdenes de pago de varias oficinas de correos
y luego los envió al corredor en la costa oeste.
En otro caso investigado, el corredor depositó
múltiples órdenes de pago en una cuenta de
jubilación de una institución financiera. Un
empleado empezó a notar que en las órdenes
de pago figuraban nombres diferentes con sus
firmas correspondientes, pero que las firmas
parecían hechas por una sola persona. Estas
transacciones se prolongaron durante más de
un año y sólo se presentó un reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Las apuestas deportivas
tienen lugar en todas
partes y siempre
encontrarás un corredor
de apuestas, si quieres
hacer una apuesta
Por otra parte, los corredores utilizaban diferentes métodos para disfrazar sus ganancias
mal habidas. Los trabajos ficticios son un
tema común. Un corredor se centrará en el
propietario de un negocio, lo endeudará y le
dará una alternativa. El corredor hará que
el dueño del negocio lo ponga en su nómina
y nunca trabajará. El corredor recibe un
cheque de nómina, que de hecho es la deuda
contraída con el corredor de apuestas por el
dueño del negocio y el cheque se puede depositar como dinero limpio.
Los corredores de apuestas a veces no viven
sólo según las reglas; hay delitos conexos
cometidos por empresas criminales ilegales,
como usura, extorsión, fraude fiscal, tráfico
de drogas, lavado de dinero, fraude por cable,
por nombrar unos pocos. La Cosa Nostra (la
mafia siciliana) ha estado involucrada en
actividades delictivas en los EE.UU. desde la
década de 1800. Uno de los mayores ingresos
de dinero de la mafia a través de los años es
el juego ilegal. A través de los años el delito
organizado siempre ha buscado influir en el
resultado de un evento.
La mafia no se encuentra sola cuando se trata
de infiltrarse en el deporte profesional y en el
deporte de apuestas ilegales para influir en el
resultado. En 2007, el árbitro de la NBA Tim
Donaghy utilizó su conocimiento del juego y
su posición en la cancha para influir en el
resultado del juego. Se declaró culpable de
cargos federales de conspiración. Aquí, en
el condado de Fairfax, Virginia, algunas de
nuestras investigaciones mayores y de largo
plazo han involucrado las apuestas deportivas
ilegales, casos de corredores de apuestas.
Éstos son sólo algunos ejemplos de estos
casos de corredores:
• La familia Bansal—Un padre y sus dos
hijos tomaron las empresas y las casas y
utilizaron el Departamento del Sheriff por
medio de órdenes judiciales para desalojar
a las familias de sus hogares residenciales
y los dueños de negocios, que habían participado en las apuestas deportivas ilegales
y habían quedado endeudados. Se les
conocía como un grupo de delito organizado de Chicago de 1920 y se los llamó los
Soprano de Fairfax.
• La investigación Wu—Una familia local
que amasó millones por medio de una
operación ilícita de apuestas deportivas.
Los y las cónyuges se ayudaron entre sí
mediante la adopción de apuestas deportivas ilegales por teléfono. Cada llamada se
registró en micro casetes. La investigación
Wu llevó a una incautación de $10 millones
y se encontró que era una organización
internacional.
• Los Peters—Un ex candidato de política
tenía un sistema telefónico sofisticado y
más de 400 clientes por todos los EE.UU. La
investigación de los Peters condujo a una
incautación de $500.000 de varias cajas de
seguridad y cuentas bancarias ubicadas en
Washington D.C., Florida, Ohio, Indiana y
Texas. Este caso tuvo un giro interesante:
El Servicio de Impuestos Internos (IRS)
clasificó a Peters como muerto por no
presentar una declaración de impuestos
federales durante nueve años. Peters, que
no había trabajado durante más de 10 años,
fue depositando grandes sumas de dinero
en cuentas bancarias por todos los EE.UU.
• La investigación Yau—La detención de
vehículos en la vía pública hecha de manera
rutinaria conduce al descubrimiento
de miles de dólares estadounidenses.
La investigación puso al descubierto
una enorme operación internacional de
apuestas deportivas ilegales. La investigación Yau identificó a 10 subcorredores en el
condado de Fairfax, Virginia del Norte y en
todos los EE.UU. que canalizaban fondos
a Yau, que residía en Las Vegas, Nevada.
Yau enviaba esos fondos ilegales a China
34 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2015 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
donde se depositaban. Tarjetas de crédito
y compras en los EE.UU. a través de bancos
corresponsales se utilizaban para gastar
los fondos ilegales.
La Unidad de Delito Organizado y División
de Narcóticos de Lavado de Dinero del
Departamento de Policía del Condado
de Fairfax atribuye una gran cantidad de
sus historias de éxito a la Asociación de
Especialistas Certificados en Antilavado
de Dinero (ACAMS). Lo que hemos aprendido de las conferencias de ACAMS, los
contactos realizados en los últimos años, las
asociaciones formadas con las instituciones
financieras en los EE.UU. y en el mundo,
tienen un valor incalculable. Sin las asociaciones formadas con nuestros hermanos y
hermanas en las autoridades de control legal
locales y federales a lo largo de los EE.UU.
y en el extranjero, nunca se habría logrado
nuestro éxito.
El Condado de Fairfax no está solo en los
EE.UU. o en el mundo. Las apuestas deportivas tienen lugar en todas partes y siempre
encontrarás un corredor de apuestas, si
quieres hacer una apuesta.
Alguien que lee este artículo comprenderá
términos como por encima y por debajo,
valerse de las apuestas, la línea, las burlas
de la línea, la línea de dinero, el jugo, el
vig, y así sucesivamente. En nuestra profesión, tienes que conocer tu objetivo y cómo
operar, con el fin de desmantelar y arrestar.
Una institución financiera puede proteger
su industria por medio de buenas políticas y procedimientos de DDC y KYC para
reducir su riesgo. Los corredores de apuestas
utilizan varios métodos para colocar sus
ganancias mal habidas en bancos, cuentas
de jubilación, seguros H