ENTREVISTA
con la recuperación. A medida que mejoraba
empecé a ayudar con las investigaciones y resultó
que era bastante bueno en ello. Volví a la labor de
primera línea por alrededor de un año y medio y
cuando una vacante en la oficina de fraude surgió,
pedí el cargo, y el resto es historia. Creo que es
justo decir que, en mi caso, empecé a investigar
el fraude después de un fuerte golpe en la cabeza.
AT: ¿Cómo han ayudado las Alianzas Estratégicas de Toronto a frustrar la comercialización
masiva engañosa?
MK: La Asociación Estratégica de Toronto nació
como una respuesta directa a los desafíos jurisdiccionales. La mayoría de las tramas de marketing
masivo operan deliberadamente cruzando fronteras para hacer que los intentos de detección,
interceptación y de aplicación sean más difíciles.
Las tramas de fraude implican típicamente víctima(s), delincuente(s), medios de comunicación
y el envío de dinero. La posesión inicial de la
información se reparte entre varias agencias del
orden público/de gobierno y las partes interesadas del sector privado en los diferentes países.
Todas las investigaciones, en su forma más
básica, son la búsqueda, recopilación y análisis
de dicha información.
Aliarse con grupos de ambos lados de la frontera
inmediatamente rompe muchas de las barreras
que previamente habían interferido con el flujo de
esa información. El resultado ha sido una investigación más exhaustiva, más eficiente y que,
en un caso, se ha traducido en una erradicación
completa de un problema.
De 2003 a 2009 los investigadores del Servicio
Postal de los EE.UU se enteraron de que un gran
número de víctimas del fraude en los EE.UU.
estaban enviando dinero al área de Toronto
a través de una empresa de transferencia de
dinero. Los miembros de la Alianza Estratégica
de Toronto obtuvieron autorizaciones judiciales y
llevaron a cabo la vigilancia física que reveló que
las transferencias de múltiples víctimas estaban
siendo “agrupadas” en grandes pagos individuales
a los individuos que operaban puntos de venta
corruptos del mismo negocio de transferencia
de dinero. Aproximadamente $100 millones fraudulentos fueron identificados y los operadores
fueron posteriormente extraditados a los EE.UU.,
donde se declararon culpables y recibieron largas
penas de prisión.
La investigación fue tan completa que el servicio
de transferencia de dinero aceptó la confiscación de $100 millones en un acuerdo de enjuiciamiento diferido por su papel en la facilitación de
las transacciones. No ha habido ningún punto de
salida corrupto identificado en el área de Toronto,
en los casi cinco años después de la investigación.
AT: ¿Qué consejo le daría a otros profesionales
que están comenzando a formar alianzas de los
sectores público y privado?
MK: La formación inicial de las asociaciones es a
menudo un ejercicio de persistencia. La verdad es
que en casi todas las alianzas va a haber organizaciones con intereses que compiten entre