ENTREVISTA
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de
hablar con Hector X. Colon, el jefe de
unidad de la Unidad de Transparencia
Comercial, de Narcóticos y de Operaciones Especiales División Financiera, (División 2), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), acerca de una
gran variedad de temas que van desde el Cambio
de Peso del Mercado Negro (BMPE), el maltrato a
los mayores, la financiación del terrorismo hasta
las monedas virtuales.
En su cargo actual, Colón tiene la supervisión
programática de las investigaciones y operaciones
de HSI basadas en el comercio de lavado de
dinero (BMPE) en todo el mundo. Es el responsable del desarrollo de iniciativas nacionales e
internacionales destinadas a identificar, investigar
y procesar a los terroristas y las organizaciones
delictivas transnacionales que mueven y lavan sus
fondos ilícitos a través de tramas complejas que
involucran el comercio global. En NTC-I, dirige
los esfuerzos de HSI para incrementar la colaboración con CBP a través de todo el continuo de
seguridad fronteriza, incluyendo: prohibiciones,
investigaciones de HSI y la explotación conjunta
de inteligencia. Colon comenzó su carrera de policial federal en 1997 con el ex Servicio de Aduanas
de los EE.UU. en San Juan, Puerto Rico, especializándose en delitos financieros, fraude aduanero,
delitos cibernéticos e informática forense. Ha
servido en una variedad de cargos de liderazgo
de HSI en misiones extranjeras y nacionales,
incluso el de jefe de la Unidad de delitos de Ilícitos
Financieros y ganancias de HSI. Colon también ha
representado a HSI en diversos foros nacionales e
internacionales, como el Grupo Asesor de la Ley
de Secreto Bancario de los EE.UU. (BSAAG) y el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
ACAMS Today: ¿Qué supone esto para el
comercio y las aduanas?
Hector Colon: El cambio del peso en el mercado
negro, o BMPE, es un método altamente complejo
utilizado para mover el valor a nivel internacional
utilizando esquemas de TBML como mecanismo
de solución. El proceso de BMPE se compone de
múltiples tramas financieras y relacionadas con
el comercio que trabajan juntas sin problemas
para eludir medidas mundiales de antilavado
de dinero (ALD) y la aplicación de la ley. Las
tramas de BMPE se han convertido en uno de
los métodos preferidos de las organizaciones
delictivas financieras transnacionales (TCO)
para