Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2014) Vol. 13 No. 3 | Page 14

ENTREVISTA • Empresas de transmisión de dinero que operan sin licencia • Delitos financieros relacionados con lo cibernético AT: Casos de maltrato a personas mayores, trata de personas, y moneda virtual ¿han estado en el radar de ICE recientemente, y cuáles son algunas de las tendencias que se ven? HC: Sí, HSI ha estado investigando la amenaza de lavado de dinero que supone la explotación de los sistemas de monedas virtuales en los últimos cinco años. Hemos estado monitoreando el crecimiento, y el uso ilícito de los dos tipos de sistemas de monedas virtuales: sistemas de divisas virtuales centralizadas como Liberty Reserve o e-gold, y sistemas de monedas virtuales descentralizadas como Bitcoin. Después de la persecución y desaparición del sistema de moneda virtual e-gold, HSI y sus socios de agencias federales identifica