ENTREVISTA
• Empresas de transmisión de dinero que operan
sin licencia
• Delitos financieros relacionados con lo cibernético
AT: Casos de maltrato a personas mayores, trata de
personas, y moneda virtual ¿han estado en el radar
de ICE recientemente, y cuáles son algunas de las
tendencias que se ven?
HC: Sí, HSI ha estado investigando la amenaza de
lavado de dinero que supone la explotación de
los sistemas de monedas virtuales en los últimos
cinco años. Hemos estado monitoreando el crecimiento, y el uso ilícito de los dos tipos de sistemas
de monedas virtuales: sistemas de divisas virtuales
centralizadas como Liberty Reserve o e-gold, y
sistemas de monedas virtuales descentralizadas
como Bitcoin.
Después de la persecución y desaparición del
sistema de moneda virtual e-gold, HSI y sus socios
de agencias federales identifica