CUMPLIMIENTO
La formación es clave
Crucial para el éxito del USPS es este hecho: Los
giros postales son vendidos por empleados de
carrera, no están tercerizados. Esto se traduce en
una fuerza de trabajo estable de personal minorista especializado.
Anualmente, miembros minoristas en oficinas
de correos de todo el país reciben capacitación
obligatoria de cumplimiento de BSA desarrollada
e implementada por la Oficina de Cumplimiento
de BSA del USPS. Todos los asociados minoristas
responsables de ventas de giros postales son
educados a fondo en todos los aspectos de cumplimiento de la BSA. Además, empleados del sector
minorista, que manejan más de 989 millones de
visitas de clientes a las instalaciones postales cada
año, están capacitados para observar y reportar
cualquier transacción que consideren sospechosa.
Estos empleados son la clave para el programa de
cumplimiento de correos y una razón importante
por la que el USPS tiene un historial de cumplimiento excelente.
La cooperación importa
Con 31.135 oficinas de correos de venta al público
que operan en todo el país seis días a la semana, y
$21 mil millones en giros postales que se venden
cada año, la investigación de operaciones financieras sospechosas no es tarea fácil. Entonces,
¿cómo protegen los inspectores y el USPS al
público estadounidense?
Trabajamos en estrecha colaboración con la
Oficina de Cumplimiento de BSA del USPS, que
tiene funciones específicas y diferenciadas del
Servicio de Inspección Postal.
El objetivo común de las dos oficinas requiere que
mantengan abiertas las líneas de comunicación,
asegurando que los inspectores postales reciban
toda la información que sea legalmente admisible
necesaria para realizar investigaciones de alta
calidad de las ventas de giros postales estructurados y de lavado de dinero.
Además de los informes mensuales que difundo
a nuestras unidades de campo para generar
pistas potenciales, los inspectores van a las
oficinas de correos para encontrarse uno a uno
con los asociados minoristas—los empleados
en la primera línea que interactúan diariamente
con los clientes. Esa relación proporciona una
valiosa fuente de inteligencia que puede acelerar
las investigaciones haciéndolas el objetivo