CUMPLIMIENTO
H
ay una pequeña agencia que está propinando un gran golpe en la lucha contra el
lavado de dinero: Conozca el Servicio de
Inspección Postal de los EE.UU. (USPIS).
Los agentes de USPIS son inspectores postales
federales, que constituyen el brazo de aplicación de la ley, prevención del delito y seguridad del Servicio Postal de los EE.UU. (USPS).
Los inspectores llevan armas de fuego, hacen
arrestos, ejecutan órdenes de búsqueda federales
y entregan citaciones. Aplican unas 200 leyes
federales que cubren los delitos que implican el
uso fraudulento del correo de los EE.UU. y del
sistema postal.
Los inspectores postales no sólo trabajan para
asegurar que los negocios estadounidenses
puedan enviar de forma segura fondos e información a través del correo, sino que también
aseguran que los clientes postales pueden encomendar su correspondencia con USPS y que
los empleados postales puedan trabajar en un
ambiente seguro.
Un público informado es
la primera línea de
defensa contra el fraude
en el correo
La agencia lleva a cabo estas metas a través
de la aplicación, la investigación y, tal vez de
igual importancia, con las campañas nacionales
de sensibilización de los consumidores, financiadas por las multas cobradas a delincuentes
condenados por maniobras fraudulentas.
Basados en la creencia de que un público informado es la primera línea de defensa contra el
fraude en el correo, los inspectores organizan
eventos en distintas comunidades y oficinas de
correos para llamar la atención a las tendencias de fraude actuales. Hacen presentaciones
y distribuyen literatura con consejos sobre
alertas de fraude para ayudar a los estadounidenses a convertirse en consumidores más inteligentes y mejorar sus conocimientos sobre la
forma de combatir los fraudes.
46-88-AT_JunAug14-Spanish.indd 49
Bajo el Título 18 U.S.C. 1956 y 1957, los inspectores postales investigan a delincuentes que hacen
mal uso de los giros postales del servicio postal
para blanquear fondos ilícitos, evaden impuestos
o evitan los requisitos de generación de informes
federales violando así la Ley de Control del
Lavado de Dinero (MLCA) y la Ley de Secreto
Bancario (BSA). La venta ilegal de drogas, el
fraude electrónico, el robo de identidad, la trata de
personas, y las ventas de mercancías falsificadas
todos dependen del lavado de dinero—y todos
son delitos que los inspectores investigan diariamente. Es para lo que fueron contratados.
Como inspector postal y director del programa,
tengo a honra dirigir el programa nacional del
Servicio de Inspección Postal para las investigaciones de lavado de dinero (MLI en inglés).
El éxito en la investigación
Un buen ejemplo de nuestro trabajo de MLI es un
caso de Nueva York, donde nos centramos en una
red de narcotráfico colombiana que estaba usando
el Cambio de Peso del Mercado Negro (BMPE) y
giros postales para lavar su dinero en efectivo.
El BMPE es un sistema internacional de lavado de
dinero de drogas complejo. Depende de los servicios de un “corredor de peso”, que coordina el
intercambio de bienes (se compra en los EE.UU.
con el dinero de la droga), que ͔