ENTREVISTA
Construyendo una mejor alianza
A
CAMS Today habló con el detective Michael Kelly, con el detective
Constable Dwayne King y con Peter
Warrack, director de la FIU de ALD del Bank of
Montreal Financial Group, sobre la importancia
de las alianzas entre instituciones financieras
(FI) y las autoridades que aplican la ley (LE) y
sus experiencias en el campo de la prevención de
delitos financieros.
El detective Michael Kelly se graduó de la
Universidad de Waterloo, como licenciado
en ciencias políticas. Después de graduarse,
escribió columnas editoriales de un periódico
antes de que lo contratara el Servicio de Policía
de Toronto en 2001.
El detective Kelly ha estado investigando los
delitos financieros durante siete años y lleva
cuatro años asignado a la Alianza Estratégica de
Toronto. La finalidad de la Alianza es una estrategia combinada de aplicación de la investigación
de la comercialización engañosa en o procedente
de la provincia de Ontario o transfronteriza. Los
socios de la agencia de ejecución son: Servicio
de Policía de Toronto, la Oficina de Competencia
de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá, el
Ministerio de Servicios al Consumidor de Ontario,
el Ministerio de Hacienda y en los EE.UU., la
Comisión Federal de Comercio y Servicio de
Inspección Postal de los EE.UU.
En 2010 el detective Kelly recibió el Premio
de Aplicación de la Ley de los Bancos Canadienses por investigar la creación de cientos de
identidades sintéticas, conocido más tarde como
Project Mouse (Proyecto Mouse en español).
El detective Constable Dwayne King labora con el
Servicio de Policía de Toronto. Tiene 25 años de
experiencia en la Policía de Toronto. Con los años,
ha ocupado diversos cargos dentro del servicio.
Durante 10 años fue investigador de accidentes;
desde allí se trasladó a un cargo uniformado de
primera línea por tres años. Después pasó cinco
años como investigador importante de violaciones
de domicilios y robos. Durante los últimos seis
años, el detective King ha trabajado en la Unidad
de Delitos Financieros de la Sección de Confiscación de Activos como investigador de confiscación
de activos/ganancias del delito/lavado de dinero.
Es experto tribunalicio en dinero en efectivo, uso
lícito vs ilícito de efectivo y lavado de dinero. Ha
sido designado Especialista Certificado de Antilavado de dinero (CAMS). El detective King ha sido
el investigador principal en ganancias de delitos/
confiscación de activos en varias investigaciones
criminales en varias jurisdicciones importantes.
El detective King es instructor en la Escuela de
Policía de Canadá, la Escuela de Policía de Ontario
y la Escuela de Policía de Toronto en las áreas de
Ganancias del Delito, Lavado de dinero y Delitos
contra la propiedad. En 2012, también fundó una
empresa denominada Anti Money Laundering
Training Specialist (AMLTS) [Entrenamiento
de Especialistas en Antilavado de dinero]. Su
empresa se centra en la capacitación de primera
línea en la lucha contra el lavado de dinero.
Peter Warrack actualmente es director de la FIU
de ALD del Bank of Montreal Financial Group
(BMO FG). Anteriormente trabajó como gerente
senior de inteligencia y luego jefe de investigaciones de ALD en el Royal Bank of Canada (RBC)
al cual había ingresado en 2002 viniendo de la
policía de Irlanda del Norte, donde se desempeñó
como detective senior.
Desde que llegó a Canadá, Warrack ha sido un
defensor de las investigaciones conjuntas de
control/fuerzas del orden y ha participado activamente con la policía en la distribución legal
de información y las mejores prácticas, lo que
ha dado lugar a detenciones y la interdicción de
la delincuencia.
Warrack con frecuencia hace presentaciones
orales y publicas sobre temas como la inteligencia, el fraude y el blanqueo de dinero y se le
menciona a menudo como un académico práctico. La contribución de Warrack a la industria
de ALD fue reconocida por sus colegas en 2011
cuando recibió el Premio ACAMS de Profesional
de ALD del Año.
ACAMS Today: ¿Cómo aplica su experiencia de LE
a su posición actual?
Peter Warrack: Mediante la aplicación de la
mentalidad de un enfoque proactivo, en el enfoque
de inteligencia de mi trabajo actual, que incluye
la colaboración de alianzas entre la LE y el sector
privado. Las alianzas no son sólo una cuestión de
intercambiar tarjetas de visita en una conferencia,
sino en realidad se trata de ser proactivos y hacer
que estas alianzas sucedan. Se necesita traba