DESAFÍOS ANTILAVADO
desesperación algunos buscan oportunidades de
inversión no convencionales más enérgicas. A
medida que las personas envejecen se vuelven
más confiadas y olvidadizas y todo esto le resulta
favorable para mejorar las oportunidades de
los estafadores.
Ataques de defraudadores zombis
Cuando comencé la carrera, los
grandes casos no se entregaban
en bandeja de plata. Uno
tenía que trabajar para
ello, profundizar y
levantar un buen
número de rocas
financieras. El desarrollo del caso constituía la orden del
día para ser un buen
agente especial. Pero
ha habido un cambio
notable en los últimos
años. Los agentes ya no
necesitan buscar constantemente bajo piedras incrustadas
profundamente para encontrar una
pista de calidad. Esto se debe a que los
grandes casos han sido saliendo de debajo
de las piedras últimamente.
ladrones
es que los reembolsos se pueden
recibir en las tarjetas
de débito prepagas por lo
que no hay rastro del dinero
en los bancos.
El IRS está haciendo un buen trabajo en
combatir el problema, pero nunca ha experimentado tal epidemia de delitos relacionados
con el robo de identidad. Y todo esto es principalmente el resultado de que los funcionarios
electos esperan que los reembolsos sean convenientemente pagados en el breve período de 24 a
48 horas. Además, el IRS no es la única agencia
gubernamental en sufrir el robo de identidad de
manera épica. Cualquier programa de gobierno
local, estatal o federal que paga los fondos de utilización de tarjetas de débito prepagas ha sufrido
ataques de los ladrones de identidad. Logramos
capturar un pequeño grupo de individuos que
fueron capaces de obtener 4 millones de dólares
en beneficios de desempleo falsos todos pagados
sobre las tarjetas prepagas.
Además de las consideraciones tecnológicas y de
conveniencia, los cambios demográficos también
abren nuevas oportunidades. A medida que la
población envejece, los baby boomers se jubilan
con ahorros menores de lo que imaginaron y por
Justo antes de jubilarme, el valor agregado de las
investigaciones bajo mi dirección en los últimos
años se acercó a mil millones de dólares. Muchos
de estos casos superaron los $10 millones y hubo
unos cuantos por más de $200 millones. La inflación no puede explicar la enorme variación en el
inventario de una oficina de tamaño similar hace
apenas una década. En todo el país, referencias,
consejos y súplicas apasionadas de las víctimas
están llegando a los investigadores de delitos de
cuello blanco mucho más rápidamente de lo que
pueden ingresar. Digan que estoy harto, pero
algo anda mal en las carreteras financieras de los
EE.UU. Es casi como si hubiera un levantamiento