Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Colaboración y certificación avanzada
H
an pasado muchas cosas desde la
edición del año pasado de ACAMS
Today, “De Las Autoridades De
Control Legal”.
Hemos mejorado el acceso que tienen ustedes a
los líderes clave de la comunidad del antilavado
de dinero por medio de entrevistas expandidas
en nuestra versión en línea de ACAMS Today.
Además, la aplicación móvil elimina cualquier
excusa para no acceder fácilmente a estos
mismos artículos y entrevistas, y hasta hemos
añadido unos cuantos “podcasts” que planeamos
ampliar en 2013-14. Con todos estos canales de
reparto, ACAMS continuará necesitando los
conocimientos, sugerencias y orientación de
ustedes sobre temas, autores, entrevistados y
dirección general para ayudar a los socios en
nuestro objetivo común de aumentar nuestro
conocimiento colectivo y nuestra experiencia.
Nuevas y emocionantes asociaciones para
ayudar a la comunidad de prevención del
delito financiero
Otro desarrollo en lo cual ACAMS asistirá a los
que necesiten pericia investigativa financiera es
la asociación entre ACAMS y Utica College. Utica
College es la primera universidad del país en establecer un programa de grado en la investigación
de delitos económicos y una Maestría en la gestión
de delitos económicos.
La asociación extenderá beneficios muy importantes a los alumnos virtuales y del campus de
Utica College, incluyendo la membresía gratuita
para estudiantes hasta por dos años, como
también la oportunidad de tomar el examen de
certificación de CAMS al graduarse. Los socios
actuales de ACAMS también se beneficiarán de
un descuento en la mensualidad y se les dispensará de abonar la cuota al solicitar entrar a los
programas en línea de Utica College.
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En la escala internacional, Charles Sturt University en Australia se ha asociado con ACAMS para
proveerles a los estudiantes de postgrado la orientación necesaria con materiales para que cada
alumno pueda completar con éxito el examen
de evaluación y acreditación para lograr ser un
Especialista de Antilavado de Dinero Certificado
(CAMS) como parte del curso. Como ha dicho la
Universidad, “Esto quiere decir que los alumnos se
graduarán con un diploma doble, el título de CSU
y la evaluación de CAMS, así aumentarán notablemente sus conocimientos, capacidad pericial, y
posibilidad de emplearse en este sector creciente”.
A ACAMS le encanta ser parte de este nuevo ofrecimiento ya que no hay un programa similar de
Maestría en ninguna universidad internacional.
Por consiguiente, estudiantes de postgrado de
Australia, los Estados Unidos, Nueva Zelandia,
Canadá, Tanzania, Singapur, Suiza e India ya se
han matriculado en este programa, y el curso le
servirá a oficiales de prevención/cumplimiento de
AML/CTF, a la industria financiera, bancaria, de
aplicación de la ley, agencias regulatorias y a otras
industrias relacionadas en los Estados Unidos e
internacionalmente.
Estamos convencidos de que estas dos asociaciones mejorarán grandemente las relaciones
de ALD del sector público y privado que exigen
informes efectivos, destrezas investigativas
profundas y políticas sólidas de ALD.
Certificación Avanzada — la próxima
herramienta para el éxito de la prevención
del delito financiero de AML/CFT
Cuando publicamos la Edición de Las Autoridades
De Control Legal de ACAMS Today 2012, justo
habíamos empezado a desarrollar la certificación
avanzada de ACAMS. Bueno, las clases inaugurales de “CAMS-Audit” tuvieron un gran éxito,
debido al Comité de Conducción de la Certificación Avanzada formado por profesores expertos
y debido al excelente estudiantado. Las clases
ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2013 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
fueron extremadamente interactivas y el intercambio de información fue de doble vía — tanto
hacia los alumnos como hacia los profesores. La
próxima parte del proceso de CAMS-Audit consistirá en las investigaciones que deben entregar los
alumnos para fin de 2013 y que se compartirán en
una biblioteca para los socios de ACAMS. Ahora,
tomaremos el mismo formato de certificación
avanzada y crearemos el próximo nivel avanzando su educación de CAMS con CAMS-FCI o
Investigaciones de Delitos Financieros.
Esto llega a la imprenta cuando ACAMS ha
tenido varias reuniones preliminares de profesionales de ALD, representantes de aplicación
de la ley y expertos de delitos financieros, todos
los cuales han confirmado nuestra perspectiva sobre esta nueva certificación — que es
necesaria para los que tienen experiencia para
aumentar su capacidad pericial en este mundo
desafiante de mantenerse por delante de los
actos de los delincuentes, terroristas y otros
estafadores. Nuestra primera escuela comenzará
en enero de 2014 y habrá mucho más en este
esfuerzo innovador para ampliar el estándar de
ACAMS a la área importante de investigaciones
financieras avanzadas.
Ustedes no encontrarán propaganda o marketing
de la más alta categoría en este esfuerzo, sólo
los valores de ACAMS que ustedes. nos exigen y
esperan de nosotros.
Finalmente, quiero agradecerles a todos los miembros de los grupos de aplicación de la ley por su
trabajo constante en mantenernos seguros y erradicar a los delincuentes.
John J. Byrne, CAMS
vicepresidente ejecutivo