Noticias de los miembros
Robert Hawkes
Whitby, ON, Canadá
La carrera de Robert Hawkes
abarca 23 años en la policía.
Es miembro del Servicio de
Policía Regional de Durham,
Unidad de Inteligencia — Confiscación de
Activos y el jefe de equipo para la Unidad Provincial de Confiscación de Activos.
En los últimos ocho años se le ha asignado a
investigaciones de Ingresos Delictivos/Confiscación de Activos donde ha sido el investigador principal en una serie de investigaciones
de Delitos de Grupos Organizados tales como
Hells Angels, los Banditos y grupos delictivos de
Europa Oriental. En esta capacidad ha utilizado
con éxito los estatutos Federales, Provinciales
y Civiles para incautar y confiscar un sitio de
reunión, Hells Angels Clubhouse, y la residencia
de un líder del grupo Bandito Outlaw Motorcycle.
Además, Hawkes ha estado involucrado en
incautar más de $10, 000,000.00 en ingresos delictivos y la confiscación de más de $3, 500,000.00
en los últimos cinco años.
A Hawkes se le reconoce como un experto en
los temas de lavado de dinero, ingresos debidos
al delito, contrabando de dinero en efectivo,
mensajerías de dinero y propiedad relacionada con el delito. También es instructor en
el Toronto Police College, el Canadian Police
College, el Ontario Police College y para el
Servicio de Inteligencia Delictiva de Ontario
(CISO por sus siglas en inglés).
Hawkes también ha capacitado en el Simposio
Anual de Lavado de Dinero, el Foro de Ontario
sobre Crimen Organizado y en la Conferencia de
Capacitación de Lavado de Dinero en Canadá.
Orasa Shirley Patterson,
CAMS
Tampa, Florida
Orasa Shirley Patterson es una
analista superior de cumplimiento de ALD en Citigroup
en Tampa, Florida. Patterson coopera con la
Revista de Transacción Periódica (PTR por
sus siglas en inglés) analizando transacciones
y patrones de transacciones relacionados con
la actividad de clientes de Bancos Extranjeros
Correspondientes. Patterson asiste en mejorar
los robustos procesos de KYC, asegurando el
cumplimiento por parte de Citi con expectativas
y requisitos regulatorios.
Antes de trabajar en Citigroup, Patterson tuvo
exito en la industria de seguros en tanto especialista en servicios de aseguradoras de autos
con State Farm Insurance en DuPont,Washington. Aparte de registrar información sobre los
clientes, Patterson investigaba sobre y aclaraba
discrepancias para los clientes, permitiendo el
procesamiento de las políticas de seguros. En su
trabajo, Patterson creó y procesó una variedad
de informes para asegurar el cumplimiento de las
leyes estatales y federales.
Patterson también trabajó como agente de
llamadas en EnBW Energie Baden-Wuerttemberg
AG Karlsruhe, la tercera empresa en tamaño de
utilidades en Alemania. Contribuyó a mejorar la
satisfacción del cliente ocupándose de y remediando barreras contractuales al inicio de la liberalización del mercado energético en Alemania.
Tom Totton
Muscat, Oman
Thomas Totton es un profesional superior de banco con
más de 30 años de experiencia
en una variedad de cargos en
numerosas empresas de servicios financieros.
Es un banquero calificado, Socio del Instituto de
Contadores Públicos en Irlanda y está graduado
de la Universidad de Ulster. Recientemente,
Totton recibió el Certificado de Honor W. S.
Smith de parte de Global IIA por desempeño
sobresaliente en los exámenes de la CIA. Aprobó
el Examen de Fraude Certificado y obtuvo una
evaluación (con mención de distinguido) de parte
de la Asociación Internacional de Cumplimiento.
Además, completó el Diploma CIMA en Finanza
Islámica, obtuvo su Certificación en Seguro de
Gestión de Riesgo (CRMA en inglés), un Certificado en Gestión de Seguridad de Información
(CISM en inglés) y se presentará a los exámenes
de CAMS en 2013.
Totton tiene mucha experiencia en filiales bancarias, finanzas, arriendos, tesorería, consultoría
internacional y en auditoría interna. Ha trabajado
en diferentes niveles en el Grupo AIB, ha tenido
papeles de funcionario superior en el Bank
of Scotland (Ireland) Ltd y actualmente es el
gerente general/auditor interno en jefe del Banco
de Muscat.
Además, Totton es vicepresidente del Capítulo
de Omán de IIA y participa de manera habitual
y hace presentaciones en los eventos de IIA.
Patterson tiene un título de BS (Magna Cum
Laude) en contabilidad y administración de
negocios. Está cursando la MS en