ASPECTOS DE ASIA
inversión se usaría para instalar sillas de masajes
operadas por monedas en supermercados del
extranjero y parques temáticos. Los inversores
que pagaron ciertas cantidades de dinero, por
ejemplo 98,000 dólares taiwaneses (3,500 dólares
estadounidenses) o 318,000 dólares taiwaneses
(11,000 dólares estadounidenses) por unidad de
inversión, recibirían una rentabilidad de 30 por
ciento. La empresa insistió en que los inversores
recobrarían su principal y más que triplicarían su
inversión inicial dentro de 10 meses de inversión.
En realidad, la empresa le “robaba a Pedro para
pagarle a Paulo” de manera semejante al esquema
Ponzi en el que el dinero de inversores siguientes
se usaba para pagar la suma principal e intereses
de inversores anteriores para defraudar a sus
inversores.
En un allanamiento de las oficinas de Dream
Company del 7 de marzo de 2012, la Oficina
exterior de Taipei de la Oficina de Investigación
incautó efectivo que llegaba a aproximadamente
11 millones de dólares taiwaneses (cerca de
400,00 dólares estadounidenses) e inmovilizó
fondos bancarios de cerca de 60 millones de
dólares taiwaneses (aproximadamente 2 millones
de dólares). La AMLD también ayudó a rastrear
fondos y al día siguiente (8 de marzo) encontró
que hubo flujo ilícito de fondos a las cuentas de
los señores W, X, Y y Z. La AMLD luego ayudó a la
Oficina Exterior de Taipei de la Oficina de Investigación a inmovilizar los fondos, que eran cerca
de 170 millones dólares taiwaneses (aproximadamente 5.50 millones de dólares). Entre agosto de
2010 y febrero de 2012, Dream Company envió
más de mil millones de dólares taiwaneses (cerca
de 33.30 millones de dólares) de sus ganancias ilícitas a su filial del extranjero. Una suma
adicional de 8.40 millones de dólares taiwaneses
(cerca de 280,000 dólares) fue enviada a una
cuenta bancaria extranjera personal de la Srta. Y.
Resultado de las acciones de la justicia
Los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Taipei
completaron su investigación en abril de 2012 y
pronto iniciaron acciones judiciales en la Corte
del Distrito de Taipei. Solicitaron una pena de
cárcel de 18 años para el Sr. W, la persona encargada, y para el Sr. X, director de Dream Company;
de 16 años para la Srta. Y, otra directora, y de 7
años y 6 meses para el contador de la empresa,
el Sr. Z.
Como resultado de que el empleado B del banco
A cumpliera diligentemente con los procedimientos de revisión del cliente y Conozca a su
Cliente, el empleado estaba familiarizado con
el personal y el negocio de Dream Company.
Tan pronto como el director y el contador Z
intentaron retirar grandes sumas de efectivo, el
empleado bancario se dio cuenta de que Dream
Company podría estar tratando de concluir su
Los empleados del banco
fueron diligentes en
su rev