ASPECTOS DE ASIA
Taiwan:
Estudio de caso de un esquema Ponzi y de
lavado de dinero por parte de Dream Company
E
ste artículo se presenta como ejemplo
de esfuerzos efectivos de antilavado de
dinero en la detección e investigación
de cooperación entre los sectores privado y
estatales y también como esfuerzo de cooperación importante entre varios gobiernos y
departamentos internos. El Sr. Chia-Jui (Mike)
Lan, cuyo trabajo de investigación se encuentra
en la base de este artículo, es un veterano de
larga experiencia de casi 30 años. Se incorporó
a la Oficina de Investigación del Ministerio de
Justicia como agente especial en 1983, y ha
tenido varios cargos de liderazgo en el MJIB
(siglas en inglés de la Oficina), incluyendo la
de enlace de aplicación de la ley de la Oficina
Económica y Cultural de Taipei (Consulado de
Taiwán, Vancouver, Canadá), y más recientemente como jefe de sección de la División de
ALD. El caso que se comparte aquí es ejemplo
de la cooperación necesaria de todos los participantes clave involucrados para traer a la luz
la actividad delictiva perpetrada por Dream
Company.
Trabajando conjuntamente, los sectores privados
y públicos pueden resultar una fuerza efectiva
poderosa para detectar y detener el lavado de
dinero y el fraude. El estudio de caso que sigue
demuestra la efectividad de esta colaboración.
Cómo se detectó al principio
En enero de 2012, el empleado B del banco A
entregó un Informe de transacción Sospechosa
(STR en inglés) a la división de Antilavado de
Dinero (AMLD por sus siglas en inglés). Un
resumen del informe dice así: El Sr. W, una
persona encargada extranjera, director y gerente
general junto con los directores, el senor X y la
Srta. Y (la novia del Sr. X) juntamente operaron
Dream Company, una em