SOLUCIONES PRÁCTICAS
que manejan a los hechos desarrollados en
su experiencia anterior que respaldan sus
instintos. Si una situación no parece razonable, confíe en sus instintos. No acepte explicaciones hasta que se encuentre satisfecho
con la razonabilidad de la representación.
Compitiendo con el estafador
• Intimidación
• Persistencia
• Análisis (razonabilidad)
• Estrategia de salida
Ventaja
podría complicarse y hacerse más desafiante
para el estafador. Como investigador, tiene que
ser persistente. Siga preguntando y rompa la
fachada de la estafa. Sea persistente y meticuloso
al armar su caso jurídico — sea éste delictivo o
interno. Mientras más persistente el investigador,
mayores probabilidades hay de ganar el juego.
• Ventajas
• Trama y engaño
Un buen estafador siempre quiere tener ventaja
y dictar el ritmo del juego. Hay maneras sutiles
de hacerlo. El estafador quiere estar en control y
en la mayor parte de las veces se considera más
inteligente que los investigadores. Deje que el
estafador piense que lleva ventaja. Él quiere que
usted sepa que el es más inteligente que usted.
Si usted le permite mantener la impresión de que
lleva ventaja, invariablemente bajará la guardia
y hablará. Use su destreza de comprensión auditiva y deje que hable. Puede ser lo que hace que el
estafador se pierda.
Análisis
Trama y engaño
¡Empezó el juego! Usted ha preparado y planificado la investigación y comprende el problema
del delito. Llegó el momento de enfrentarse al
adversario y de investigar al estafador. Ganar el
juego o tener éxito en la investigación depende
de cómo usted maneje los factores siguientes:
Tenga presente que durante este proceso un
buen estafador tiene una estrategia de salida.
Cuando la trama del fraude está por desentrañarse, muchos estafadores ejecutan su estrategia de salida. No se deje sorprender. Esté
preparado para ocuparse de la estrategia de
salida del estafador. Las estrategias de salida
varían. Algunos estafadores quieren que se les
capture porque el peso de su fraude es excesivo, mientras que otros son tan arrogantes y
codiciosos que se enceguecen ante el hecho
de que el final está a la vista. Algunos estafadores siguen siendo disciplinados y centrados
y tienen lo que consideran un abrigo seguro
donde podrían guarecerse.
El villano adversario ha hilado una tela de
engaño para facilitar su trama de fraude. Sea
paciente, disciplinado y meticuloso. En algún
momento, el peso del engaño se desmoronará
sobre el estafador. Las tramas de fraude tienden
a hacerse más complejas y difíciles de mantener
a medida que crecen. En algún punto
comenzarán a desentrañarse.
Intimidación
Llegará el momento cuando
usted le preguntará al estafador una pregunta que tocará
la cuerda sensible o amenazará
con exponer la trama y el engaño. La
respuesta habitual en este momento
será defensiva e intimidatoria. Su
adversario lo atacará. El estafador le
hará saber que su pregunta fue estúpida y una pérdida de su valioso
tiempo. Será condescendiente
intentando mantener la ventaja
a través de la intimidación.
Esta es una señal de que
usted se encuentra en el
camino acertado y de
que su adversario se
encuentra contra las
cuerdas. En este punto
el investigador debe
perseverar.
Persistencia
A medida que avanza el
juego, habrá más trama
y engaño para cubrir
las grietas en el marco
del fraude. La situación
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El análisis respalda la persistencia. Hay una
variedad de herramientas analíticas disponibles
para los investigadores. Lleve a cabo análisis
integrales para romper la trama y el engaño.
Pregunte continuamente sobre la razonabilidad
de las representaciones que le ofrecen. En algún
punto el análisis y la razonabilidad pesarán más
que la trama y el engaño.
Estrategia de salida
Último juego
Tenga presente que habrá un último juego. Esto
tendrá que aparece en su plan investigativo
escrito. Para los investigadores de delitos, el
último juego es una acción penal y confiscación de activos. Para el investigador del sector
privado, el último juego consiste en proteger
los activos de la institución y su reputación.
Si los investigadores de delitos y del sector
privado tienen éxito, habrán privado a los
estafadores de su estrategia de salida y último
juego de vivir felices y comer perdices con los
resultados de su delito.
Cuando los buenos de la película vencen a los
malos, independientemente del talento de los
malos, generalmente se debe a la preparación de
los buenos, su comprensión del delito y la ejecución del plan de juego.
Dennis Lormel, presidente y CEO, DML Associates, LLC, Lansdowne, VA, EE.UU., dlormel@
dmlassociateslic.com