SOLUCIONES PRÁCTICAS
Cómo apoyar los enjuiciamientos
por lavado de dinero y el decomiso
de activos con información tributaria
E
n muchas investigaciones criminales,
hay pruebas de ganancias derivadas de
delitos que los investigadores detectan,
pero la subsiguiente mezcla con dinero obtenido
legítimamente hacen que las futuras transacciones financieras sean más ambiguas y más
difíciles de llevar a juicio como delitos sustanciales. La siguiente situación ilustrará métodos
prácticos de obtener pruebas para apoyar a los
investigadores federales o estatales en investigaciones de lavado de dinero y delitos financieros
relacionados.
Como ejemplo, podríamos usar cualquiera de
los cientos de Actividades Ilegales Especificadas
(SUA, siglas en inglés) en el Title 18 U.S.C. § 1956
(c)(7) como delitos subyacentes. Digamos que
44 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
un investigador tiene una declaración proporcionada por un informante confidencial y fiable
que lleva a una investigación abierta de tráfico
de cocaína de un sospechoso que también
maneja un club nocturno. El investigador tiene
pruebas de que el sospechoso compra cocaína a
una organización mexicana de tráfico de drogas
y tiene una red de vendedores locales que la