SOLUCIONES PRÁCTICAS
distribuyen y le entregan efectivo al sospechoso.
El investigador presentó una citación para la
presentación de los estados de cuentas del
banco del club nocturno, la cual produjo estados
de cuentas con retiros y depósitos que consistían principalmente en transacciones en efectivo. La FinCEN tiene en sus archivos docenas
de Informes de Transacción de Efectivo. La
vigilancia indicó que el club nocturno estaba
concurrido con clientes habituales que pagaban
en efectivo y algunos de