DESAFÍOS ANTILAVADO
Por qué lo
hacemos, ¿por qué
lo hacen ustedes?
E
l 19 de abril de 1995, un patrullero del
estado de Oklahoma en una patrulla de
rutina observó un viejo Mercury amarillo
conducido sin placas de matrícula. Detuvo al
vehículo y luego arrestó al conductor. El patrullero tan solo estaba haciendo su trabajo. Poco
sabía que su arresto resultaría ser la postrema
captura de Timothy McVeigh.
¿Porqué hombres y mujeres eligen seguir una
carrera en la policía? La respuesta es sencilla,
lo hacemos porque nos importan los demás
y queremos capturar a los maleantes antes
de que hagan cosas malas. ¿Es fácil capturar
maleantes? A veces sí ya a veces no. El patrullero Charlie Hanger no tenía la menor idea de
que Timothy McVeigh era el responsable de
la bomba que estalló en el Edificio Federal de
Oklahoma. La capacitación y la experiencia del
patrullero fueron lo que le permitieron observar
un bulto en el área de la cadera de McVeigh. Ese
bulto era un arma oculta que llevó a su arresto.
Yo recuerdo el año de 1995 como si fuera ayer.
Ese fue el año en que me asignaron a la División
de Control de Crimen Organizado y Narcóticos
como detective secreto. Uno de mis primeros
casos tuvo que ver con una mujer a quien su
novio la acechaba. Él hizo todo lo posible para
aterrorizar su vida. Se hizo pasar por un oficial
de la policía para conseguir que la grúa se
llevara su carro, intentó conseguir que la despidieran de su trabajo acusándola de delitos, entró
ilegalmente a su computadora y envió correos
electrónicos disfrazados como si los hubiera
enviado ella.
Eventualmente me lo presentaron como un
potencial asesino a sueldo. Luego él intentó
contratarme para torturar, violar y luego
quemarla viva mientras él miraba. Su arresto por
solicitar cometer un homicidio fue un gran alivio
para su víctima. Yo estaba sentado con ella el día
en que él se declaró culpable de su crimen. La
alegría que ví en sus ojos ahora que el régimen
de terror de su novio había terminado por fin es
la razón por la que hago mi trabajo.
Este fue también el año en que realmente
descubrí una de las principales motivaciones que
tienen los maleantes para cometer sus crímenes
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T
OTEC
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y que está clasificada como uno de los siete
pecados capitales: la AVARICIA. La última cara
de esta potente motivación es Bernard (Bernie)
Lawrence Madoff.
¿Qué hubiera pasado si Timothy McVeigh hubiera
sido detenido antes de llegar a Oklahoma City?
¿Qué hubiera pasado si la policía hubiera parado
otros crímenes antes de que se convirtieran en
sus víctimas personas inocentes? ¿Qué pasaría si
trabajáramos todos en equipo?. ¿Ha escuchado
alguna vez el dicho de que hace falta toda una
aldea para criar a un niño? También hace falta
toda una aldea para cuidar los unos de los otros
mientras crían al niño. Aquí es donde ustedes,
como profesionales de ALD, entran en juego.
Soplos de ciudadanos de todo el mundo han
llevado a la captura de criminales entre los que
se cuentan ladrones de casas, pirómanos, estafadores, homicidas, asesinos en serie, y terroristas.
También abarcan una amplia gama de otros
delitos. Esos soplos son piezas de un rompecabezas que la policía utiliza para resolver estos, a
menudos complejos, crímenes.
Cuanto antes arme el rompecabezas la policía,
antes podemos hacer el arresto.
Los soplos de los ciudadanos vienen de muchas
maneras: desde soplos anónimos, hasta correos
electrónicos y llamadas, hasta, sí, lo adivinaron
por fin, informes de actividad sospechosa (SAR).
Considérenlo de esta manera: el crimen es un
tipo de guerra. Los militares utilizan sus herramientas para combatir en la guerra. La policía
usa carros de patrulla y armas de fuego para
combatir el crimen. La policía también usa
computadoras, sitios Web, bases de datos y SAR
en nuestra lucha diaria.
Sus descripciones y datos son sus armas muy
eficaces para ayudar en esta lucha contra el
crimen. De no ser por su decisión de elaborar un
SAR, algunos crímenes pasarían desapercibidos.
Se que sus instituciones les exigen elaborar SAR
y la FinCEN exige que las instituciones financieras elaboren SAR pero por favor no lo vean
tan solo como un requisito.
26 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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Véanlo así, un hombre vestido con un buen traje
entra en su institución y desea enviar dinero,
justo por debajo de la cantidad límite para
informes, a una parte del mundo que consta
en la lista de vigilancia del GAFI. Usted mira a
éste hombre y él le sonríe y le conversa amablemente. Esta persona no puede ser peligrosa,
no hay más que mirarle, bien vestido, educado
y muy amable. Pues bien, eso es lo que la gente
pensó de Theodore Robert Cowell, conocido
también como Ted Bundy, uno de los más conocidos asesinos en serie de nuestros tiempos.
Su decisión de elaborar un SAR se basa en lo
que a usted le parece sospechoso. Esa decisión
podría potencialmente llevar a la captura de un
“lobo solitario” escondido en nuestra sociedad
y esperando a atacar. Esa decisión podría no
solo proteger a sus instituciones sino que podría
potencialmente proteger a sus vecinos, a un
miembro de sus familias, a sus familias, o a una
familia inocente que ustede