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Vamos a necesitar una caja de herramientas más grande
C
–Los profesionales ALD amplían aún más sus ya amplios horizontes
on disculpas al guionista de “Tiburón”,
está claro que cualquier profesional
antilavado de dinero (ALD), a partir
de 2011, debe saber mucho más que los conocimientos ALD básicos. Conocer e implementar
las obligaciones de reporte y la actualización
de las políticas están bien pero es esencial
mucho más que eso para la revisión regulatoria
y el cumplimiento general. Su “caja de herramientas” debe estar formada por un foco de
atención mejorador sobre las sanciones, la
corrupción, sobornos, privacidad, ciberseguridad, continuidad en los negocios, prevención
del crimen financiero y manejo de incidentes.
Afortunadamente para los miembros de
ACAMS, nuestro personal está trabajando
arduamente, asegurándose que éstas áreas
estén incluidas en esta revista, en el sitio www.
acams.org, en nuestras conferencias regionales, nuestros seminarios, la capacitación
online, eventos de aprendizaje de los capítulos
y dentro de nuestros grupos de trabajo.
A fin de brindarles a los miembros el acceso
a estas importantes áreas, ACAMS está trabajando con participantes interesados, para
ofrecer una programación conjunta, o con
promociones de recursos que necesitarán
para mantenerse actualizado con estos desafíos cada vez mayores. Va a haber mucho más
en esta entusiasta área. Además, déjenme
recordarles que sigan manteniéndonos al
personal y a mí al tanto de los temas que son
importantes para sus agencias, instituciones
o compañías.
ACAMS como repositorio, foro y un
socio que entiende sus desafíos
A medida que el personal y los miembros
se encaminan hacia nuestro décimo aniversario — que culminará en nuestra Conferencia Anual en Las Vegas en septiembre
— estamos muy orgullosos de cómo los
miembros han guiado a la comunidad ALD
a través de una plétora de desafíos. Habrá
tiempo para recordar todas las pruebas y
tribulaciones de la década pasada, pero la
clave ha sido el compromiso para seguir
adelante y estar preparado.
ACAMS ha actuado como un recurso para
el profesional ALD con artículos puntuales
en esta revista, recursos incorporados al
sitio web y brindado una oportunidad para
el intercambio de información en nuestros foros, nuestras conferencias y nuestros grupos de trabajo y capítulos. Todos
estos ámbitos han dado a la comunidad un
acceso a los expertos que han sido el proverbial “canario en la mina” y nos ha llevado a
conocer la ampliación de temas que deben
ser abordados y conocidos por los oficiales
de cumplimiento, abogados, consultores y
representantes gubernamentales. ¿Cómo
pueden aprovechar estos recursos?
Primero, ACAMS Today es su revista. Si
bien tenemos un Grupo de Trabajo Editorial,
siempre estamos buscando nuevos autores
y enfoques innovadores hacia el ALD. Ofrézcanos sus sugerencias y agréguese a la biblioteca de opciones para la comunidad ALD
global AML.
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