notiCiAs De Los eXPeRtos
Stuart Levey: Nada reemplaza el intercambio de información
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de
conversar con Stuart Levey en la 16ta
Conferencia Anual Internacional
Antilavado de Dinero, en Hollywood, Florida,
donde recibió el Premio al Liderazgo ALD/
CTF en el Gobierno el 21 de marzo de 2011.
Stuart Levey es un miembro senior en el seguridad nacional e integridad financiera en el
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por
sus siglas en inglés). Anteriormente, el señor
Levey fue el primer subsecretario para terrorismo e inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro de los EE.UU., cargo que
ejerció desde julio de 2004 hasta febrero de
2011. Como subsecretario, el señor Levey
fue responsable de iniciar una nueva oficina
para dirigir la revitalizada misión de seguridad nacional post-11/9 del Departamento
del Tesoro. Eso incluyó el establecimiento
de una oficina de análisis de inteligencia
dentro del Tesoro, la primera de su tipo en
el mundo. Durante más de seis años en el
Tesoro, guió la elaboración y ejecución de
las estrategias financieras del gobierno de
los EE.UU. para contrarrestar las amenazas
a la seguridad nacional de los EE.UU. y para
proteger la integridad del sistema financiero
internacional. También dirigió los esfuerzos
para desbaratar y desmantelar las redes
financieras que apoyan a las organizaciones
terroristas, supervisó la creación e implementación de medidas financieras contra aquellos
que promueven la proliferación de armas de
destrucción masiva; y tuvo un rol central en
las estrategias de las administraciones Bush
y Obama para imponer presión financiera
sobre Corea del Norte, Irán y otros regímenes
deshonestos. Antes de su trabajo en el Tesoro,
el señor Levey trabajó en el Departamento de
Justicia desde 2001 hasta 2004 en la oficina
fiscal general adjunto. Previo a ello, ejerció
la profesión de abogado en el sector privado,
especializándose en litigios y defensa de
casos de cuello blanco y trabajó en la oficina
del Honorable Juez Laurence H. Silberman en
la Corte de Apelaciones del Circuito de DC de
los Estados Unidos. El señor Levey se graduó
en el Colegio de Harvard y en la Escuela de
Leyes de Harvard.
ACAMS Today: ¿Cómo ha cambiado el conocimiento de las sanciones desde que asumió
en 2004?
Stuart Levey: El conocimiento global de las
sanciones nunca ha sido tan elevado como
ahora. Lo que es destacable no es solamente
el conocimiento de las sanciones entre
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las instituciones de los EE.UU., sino que
también es importante el conocimiento de
las sanciones de los EE.UU. por parte de
las Instituciones Financieras (IFs) de otros
pa