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Anuncio del Capítulo de ACAMS de Irlanda
Los profesionales senior de antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo( ALD / CTF) de los servicios financieros de Irlanda y el sector FinTech se reunieron en Dublín el 23 de septiembre del 2015 para establecer el Capítulo de ACAMS de Irlanda.
El capítulo de Irlanda se formó con la intención de abrazar el espíritu de inclusión en tantos campos y áreas como sea posible. En otras palabras, el capítulo no es sólo para los profesionales de cumplimiento o para los que trabajan exclusivamente en la industria de servicios financieros.
El Capítulo de Irlanda anima a que se hagan socios los de todos los sectores( banca, seguros, cooperativas de crédito, pagos, fondos, instituciones normativas, de derecho, de nuevas tecnologías, etc.) y todos los profesionales que mantienen interés o participación profesional en la detección y prevención de delitos financieros( de cumplimiento, operaciones, tecnología, ventas, riesgo operacional, auditoría interna, prácticas legales, agentes inmobiliarios, etc.).
Además, se tiene la intención de que la junta ejecutiva refleje la diversidad de industrias y zonas de Irlanda donde hay consideraciones de ALD / CTF. La junta ejecutiva actualmente se compone de personas que trabajan para Airbnb, Microsoft, Elavon, Chase Paymentech( filial de JPMorgan), HSBC, Western Union y Wells Fargo. Los de la junta directiva trabajan en un número de áreas diversas, incluida la gestión financiera de delitos de riesgos, cumplimiento normativo, anti-soborno y corrupción, sanciones, tecnología de pago y riqueza privada.
Si usted siente que su industria o área no está representada y está interesado en formar parte de la junta ejecutiva del Capítulo de Irlanda, tenga la bondad de ponerse en contacto con ACAMS, que lo contactará con la junta ejecutiva. El contacto también puede hacerse por medio de LinkedIn por medio de la página del Capítulo de Irlanda.
De vez en cuando, el Capítulo de Irlanda también invitará y dará la bienvenida a oficiales no socios dedicados a combatir el lavado de dinero y a profesionales de delitos financieros de ALD / CTF en toda Irlanda más allá de la red inmediata de socios de ACAMS, y establecerá vínculos con otras organizaciones profesionales y asociaciones complementarias de la región.
Esperamos con interés la organización de oportunidades de aprendizaje y de redes de contacto que fomenten y promuevan el intercambio de ideas e información entre profesionales. Les propondremos oradores principales e información relevante y útil para tratar de superar y resolver algunos de los temas de ALD / CTF y sanciones relacionados con nuestras empresas e industrias de Irlanda y de las que intentan hacer negocios a nivel mundial.
Contribuido por: la junta directiva del Capítulo de ACAMS de Irlanda
ACAMS TODAY | DICIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 81