ALD E N TOD O E L M U N D O
H
an sido unos meses muy intensos para los profesionales
del antilavado de dinero (ALD) en el Gran Norte Blanco:
El verano de 2015 se inició con una fantástica conferencia
de ACAMS en Toronto durante el mes de junio, en la que el Ministro
de Hacienda de Canadá, el Honorable Joe Oliver, ofreció el discurso
de apertura. El Centro de Transacciones Financieras y Análisis de
Reportes (FINTRAC, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia
financiera (UIF) de Canadá, reveló una montaña de interpretaciones
de políticas para las entidades que reportan, y también publicó un
nuevo documento de orientación sobre el enfoque basado en el riesgo.
Además, la Corte Suprema de Canadá emitió una decisión sobre
Guindon v. Canadá defendiendo la constitucionalidad de las sanciones
administrativas monetarias—una decisión que de seguro tendrá
alguna influencia en las operaciones de FINTRAC. El Departamento de
Finanzas de Canadá publicó las enmiendas propuestas a las Ganancias
del Delito (Lavado de Dinero) y Reglamento de la Financiación del
Terrorismo. Al momento de escribir, se prevé que algunas de estas
enmiendas entrarán en vigor en noviembre de 2015, mientras que
otras se aplicarán en 2016. Canadá también se abrirá y dirá “ah” por su
ejercicio de evaluación mutua de GAFI que también tendrá lugar este
otoño. Y, por último, el Departamento de Hacienda emitió su evalua-
ción de riesgos de lavado de dinero nacional y de financiamiento del
terrorismo titulado Evaluación de los Riesgos Inherentes de Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Canadá. 1 Todos
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