ALD EN TODO EL MUNDO viii. La Resolución 2231( 2015) incluye referencias a las sanciones financieras basadas en la actividad, a los requisitos para la vigilancia o a otras medidas financieras, como las existentes en las resoluciones actuales de la ONU.
ix. La Resolución 2231( 2015) incluye disposiciones para volver a imponer las sanciones del UNSC existentes después del Día de Implementación en el caso de que el Consejo de Seguridad determina que Irán o el P5 + 1 no se comprometieran con la nueva resolución. 17
Por lo tanto, después del Día de Implementación, las sanciones financieras de la ONU están o bien:
i. Reducidas en su alcance porque se han eliminado de la lista los nombres del Comité 1737 de las personas o entidades relacionadas con el programa nuclear y por lo tanto ya no sujetas a las disposiciones de congelación de activos.
ii. Eliminadas por completo( por ejemplo, sanciones o requisitos para la vigilancia basados en actividades).
iii. Modificadas: La Resolución 2231( 2015) crea una nueva forma de control sobre el financiamiento de la proliferación, al exigir la aprobación del Consejo de Seguridad para la asistencia financiera o la transferencia de recursos o servicios financieros en relación con la contratación aprobada por el Consejo de Seguridad por parte de Irán.
En lo que respecta al programa nuclear de Irán, siempre que la adquisición después del Día de Implementación se lleva a cabo a través de canales reconocidos con la aprobación del Consejo de Seguridad, 18 no habrá prohibición de prestación de asistencia financiera relacionada o la transferencia de recursos o servicios financieros.
Se extienden disposiciones similares a las actividades de misiles y de adquisición de armas convencionales de Irán después del Día de Implementación. En tanto que la adquisición sea aprobada por el Consejo de Seguridad no habrá prohibición de la prestación de asistencia financiera relacionada o transferencia de recursos o servicios financieros. 19
El número y la variedad de las personas o entidades sujetas a la congelación de activos mencionados se reducen a los relacionados con el IRGC y con la proliferación de misiles sensibles de Irán, o actividades relacionadas con las armas convencionales. Los requisitos serán eliminados por completo después de ocho años.
El papel del GAFI
Las medidas de congelación de activos bajo la Resolución 2231( 2015) son equivalentes a TFS y el Grupo de Acción Financiera Internacional( GAFI), presumiblemente, podría seguir evaluando su aplicación por los estados pertinentes en el contexto de los exámenes de evaluación mutua según la Recomendación 7.
Sin embargo, el GAFI deberá considerar de manera más general el impacto de la Resolución 2231( 2015) sobre la Recomendación 7 y su Nota Interpretativa, y en la orientación relacionada con respecto al financiamiento de la proliferación. 20 Todas estas están, en cierta medida, basadas en las resoluciones de sanciones de la ONU contra Irán que se finalizarán después del Día de Implementación. Pueden necesitar reescribirse para incorporar las disposiciones de la Resolución 2231( 2015).
Conclusión
La Resolución 2231( 2015) introduce cambios importantes en el marco actual de las medidas financieras de la ONU en relación con los riesgos de proliferación del programa nuclear de Irán. Por extensión, afectan el marco más amplio de controles de la ONU sobre la financiación de la proliferación.
Muchos bancos y otras instituciones financieras se centrarán principalmente en los cambios en las sanciones financieras de los EE. UU. y de la UE que tendrán lugar en diversos momentos durante los próximos 10 años en el marco del calendario del JCPOA 21 y esperan la orientación de las autoridades.
Las instituciones financieras deberán establecer procedimientos para aplicar plenamente las medidas de la ONU contra Irán que entrarán en vigor despues del Dia de Implementación. Pero será vital que también sigan siendo diligentes en la aplicación de las sanciones financieras continuas y sin cambios de la ONU con respecto a los riesgos de la proliferación de programas de armas de destrucción masiva y las medidas de control del financiamiento de la proliferación requeridas en la Resolución 1540( 2004) de Corea del Norte. De esta forma, los bancos y las instituciones financieras podrán seguir desempeñando su papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Jonathan Brewer, 22 profesor visitante, King’ s College, Londres, Reino Unido, jonathan. brewer @ kcl. ac. uk
17
Tal determinación llevara a cabo sólo si procedimientos siguen a una denuncia“ por participantes de JCPOA sobre incumplimiento significante por otros participantes JCPOA”( parágrafos 10-13 de la Resolución 2231 [ 2015 ]).
18
Esta medida se mantendrá durante 10 años.
19
Esta medida se mantendrá durante ocho años( misiles) y cinco años( armas convencionales), respectivamente.
20
En particular“ The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction( 2013).”
21
El calendario de cambios aparece en el Anexo V del JCPOA( Anexo A de la Resolución 2231( 2015). El Día de Implementación la UE y los EE. UU. suspenderán, finalizarán o modificarán las sanciones financieras nucleares existentes. Otra eliminación de sanciones tendrá lugar el Día de Transición, ocho años después del Día de Adopción o en la fecha en la que el OIEA llega a una“ conclusión amplia” sobre el programa nuclear de Irán, si más temprano.
22
Desde noviembre de 2010 hasta noviembre de 2015, Jonathan Brewer fue el experto financiero del grupo de las Naciones Unidas sobre Irán, que fue creada en virtud de la Resolución 1929( 2010).
ACAMS TODAY | DICIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 69