E N E STA E D I CIÓN
EN LA PORTADA:
Galería de
Ganadores . . . . . . . . . . 44
Presentando los ganadores
de los premios de 2015.
54
62
¿Quiénes son los verdaderos
“nosotros” y “ellos?” . . . . . . . . . . 52
En un mundo perfecto, las instituciones
financieras, reguladoras y agencias de
control legal deben constituir un frente
unido contra el lavado de dinero.
El impacto de un departamento
de auditoría ineficaz en materia
de responsabilidad corporativa
y personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
La importancia de la tercera
línea de defensa en el estado
de un programa de ALD.
Estimada Junta . . . . . . . . . . . . . . 56
Una carta de un oficial de BSA para
la junta directiva.
V Maslamani: Desafíos
de cumplimiento de ALD
en Malasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Una discusión de las sanciones de
cumplimiento de ALD y los desafíos
que enfrentan los profesionales
del ALD en Malasia.
81
Las sanciones y la
financiación de la proliferación:
La identificación de las
tipologías de elusión . . . . . . . . 62 ¡La encuesta dice! ACAMS
publica los resultados de
la Encuesta de Compensación
de 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
El valor de las tipologías
relacionadas con la proliferación
relacionada con sanciones del
Consejo de Seguridad de la ONU
contra Irán y Corea del Norte. Un análisis de las tendencias de
compensación en la comunidad
de ALD/CTF.
Las sanciones financieras
contra Irán y el Plan Conjunto
de Acción General . . . . . . . . . . . 66
Los próximos planes
para Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Anuncios de nuevos seminarios
por Internet, seminarios en vivo
y lanzamientos de capítulos.
Los cambios en las sanciones
financieras que siguen al Día
de Implementación. Anuncio del Capítulo de
ACAMS de Irlanda . . . . . . . . . . . 81
La evaluación de riesgos en el
Gran Norte Blanco . . . . . . . . . . . 70 Lo que se puede esperar del
recién lanzado Capítulo
de ACAMS de Irlanda.
Una revisión de la evaluación de
riesgos nacional de Canadá de LD/TF.
Conozca al personal
de ACAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Graduados de CAMS y de
la Certificación Avanzada . . . . 83
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