S OLU CI ON E S PRÁCTI CAS
La expansión más allá de las
métricas operacionales
para medir los programas de BSA/ALD
M
uchas instituciones financieras están en
medio de mejoras, a menudo costosas, de
sus programas de Ley de Secreto Bancario/
antilavado de dinero (BSA/ALD) con el objetivo de que
cumplan o superen los requisitos y expectativas regu-
latorios. Líderes de cumplimiento como los oficiales
de BSA/ALD pueden enfrentarse a preguntas sobre el
beneficio dado por medio de estas mejoras y cómo se
comparan con las actividades de los programas de nego-
cios habituales. Por otra parte, los líderes de cumpli-
miento están siendo presionados para practicar una
estrategia de ALD que aumente la eficacia y la eficiencia
al tiempo que reduce el riesgo de cumplimiento.
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