S OLU CI ON E S PRÁCTI CAS
El dinero ya
no es siempre
el método de
elección para
facilitar las
actividades
ilícitas
Por último, los profesionales de ALD nece-
sitan entender que los agentes de control
legal tienen recursos limitados. Debido a
los recortes presupuestarios y las jubila-
ciones, los EE.UU. están experimentando
la contracción sin precedentes de investi-
gadores expertos en la técnica de seguir el
dinero. IRS-CI, los principales usuarios de la
información de BSA, ha reducido su personal
a los niveles de 1970. Para hacer frente a
recursos limitados, en muchas zonas del país
si el presunto delito financiero es menor
de $500.000 hay una buena probabilidad de
que no se aceptará investigarlo. Ahora más
que nunca hacer cumplir la ley depende de
los ROS bien desarrollados asociados a los
valores altos en dólares en el agregado.
Ideas finales
A fin de mantener la confianza del público
a largo plaz