DESAFÍOS ANTILAVADO
Para los profesionales de la Ley de Secreto Bancario / antilavado de dinero( BSA / ALD), el tema de la tecnología de doble uso a menudo no se ha explorado. Después de todo, ¿ cuántas veces se ha encontrado uno con algo así? Aunque tal vez la verdadera pregunta sea ¿ cuántas veces se ha encontrado uno con algo así y no se ha dado cuenta? El Departamento de Estado de los EE. UU. considera que los bienes y la tecnología son de doble uso cuando esos artículos tienen aplicaciones civiles y militares. Numerosos artículos contienen rasgos de tecnología de doble uso que van desde lo obvio( equipos de visión nocturna), al paralelo( ingredientes de plaguicidas que sirven como agentes de guerra biológica), hasta llegar a sorprender( fibra de carbono utilizada para la fabricación de artículos deportivos y conos de misiles balísticos intercontinentales).
Hay peligros inherentes a la tecnología de doble uso. Por ejemplo, la tecnología de doble uso puede ser utilizada por un estado sancionado para eludir las restricciones o puede ser utilizada por un lobo solitario para encubrir su mala intención de recibir artículos tradicionales para un posterior fin militar.
Según la Comisión Europea, una organización a la vanguardia del monitoreo de doble uso, los controles de exportación siguen siendo cruciales para los esfuerzos internacionales de no proliferación. En los EE. UU., la Oficina de Industria y Seguridad( BIS por sus siglas en inglés) es responsable de regular la exportación de productos comerciales que incluyen tecnologías de doble uso. Aún así, pocas exportaciones de doble uso en realidad requieren licencia antes del embarque y, cuando se requiere la concesión de licencias por el BIS, depende de las características técnicas de un elemento, su destino y la intención del usuario final.
Casos
La intención del usuario final puede ser entendida por un caso de 2004 en el que los agentes de aduanas estadounidenses arrestaron a un empresario de importación / exportación israelí, acusado de exportar descargadores de chispas con disparo. Estos artículos fueron diseñados originalmente para disolver cálculos renales, pero en este caso estaban destinados a ser utilizados como disparadores de armas nucleares en Pakistán.
Un ejemplo más reciente de la intención del usuario final está en la detención de abril de 2014 de cuatro hombres por la policía nacional española debido a que intentaban exportar productos de tecnología de doble uso a Irán, la nación sancionada. Como suele suceder, otros cargos incluyeron el lavado de dinero. Las autoridades españolas comenzaron su investigación después de identificar máquinas de formación de metales industriales que habían sido importadas ilegalmente al país.
Considerando que estas máquinas tienen muchos usos, las incautadas fueron adquiridas de una empresa de defensa en el Reino Unido. Entre los detenidos había un empleado de la embajada iraní en Madrid, mientras que otros eran los administradores de un negocio de importación.
Estas detenciones perfilan los peligros de las empresas de importación / exportación como facilitadoras en la elusión de las sanciones y medidas de no proliferación. Como tal, la conciencia de advertencias de las señales de las tecnologías de doble uso por profesionales de ALD es crucial.
La tecnología de doble uso puede ser utilizada por un estado sancionado para eludir las restricciones
Lucha contra la amenaza
La experiencia profesional ha encontrado que las siguientes medidas pueden resultar exitosas para ayudar a combatir la amenaza de facilitación de tecnología de doble uso planteada por las empresas de importación / exportación.
1. A pesar de que muchas pequeñas empresas de importación / exportación no tienen una gran huella virtual, la investigación de código abierto, al menos, debería proporcionar una visión más clara en el negocio. ¿ La empresa operaba en una
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