ENTREVISTA
Se graduó con honores de la Facultad de Derecho en 1987, y se desempeñó como asistente judicial para el Juez David B. Sentelle de la Corte de Apelaciones de los EE. UU. del Distrito de Columbia. Durante esta pasantía, trabajó en numerosos asuntos relacionados con la ley de seguridad nacional. Después, se unió a la firma de McKenna, Conner & Cuneo, de Washington, D. C.
Volvió a vivir a Charlotte en 1990, y pasó los próximos 11 años como asistente del fiscal de los EE. UU. de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Charlotte, enjuiciando LD, narcotráfico, fraudes de atención médica y otros delitos de cuello blanco. Desarrolló experiencia en LD y la confiscación de bienes, y fue coautor del tratado Federal Money Laundering: Crime and Forfeitures. Como fiscal federal, examinó al gran jugador de baloncesto Michael Jordan y viajó a Budapest para enfrentar a presuntos ex agentes de la KGB húngaros.
En 2001, se unió a la firma de Kilpatrick Townsend & Stockton LLP como abogado defensor de cuello blanco y litigante civil. En enero de 2002, el presidente George W. Bush lo nombró fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte en Raleigh. Como fiscal federal, supervisó el caso de David Passaro, un contratista de la CIA que fue el único civil procesado por abuso de prisioneros en Irak y Afganistán. También litigó en la recuperación de la copia original de la Declaración de Derechos de Carolina del Norte, que había sido robada por un soldado pícaro de la Unión del Capital del Estado en 1865.
En febrero de 2006, el presidente Bush nombró al Juez Whitney en su cargo actual de Juez del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Después de la confirmación del Senado estadounidense, asumió el 5 de julio del 2006.
Durante su carrera en la vida civil y mientras estudiaba en la Facultad de Derecho, el Juez Whitney sirvió en la Reserva del Ejército como oficial de inteligencia militar desde 1982 hasta 1993 y fue auditor de guerra desde 1993 hasta su jubilación en 2012. Antes de retirarse, en 2011 fue enviado a Kuwait, Irak y Afganistán como juez militar y presidió el último consejo de guerra en Irak durante el retiro de las fuerzas. El Juez Whitney fue honrado con una Estrella de Bronce por su servicio en combate.
Además, se ha desempeñado como instructor de LD y decomiso del Departamento de Justicia( DOJ) de los EE. UU., el FBI, el Servicio Secreto, ATF y de Investigación Criminal del IRS.
ACAMS Today: ¿ Cómo se inició en el campo del antilavado de dinero( ALD) y qué lo llevó a convertirse en un experto de ALD?
Juez Frank Whitney: No diría que fue completamente por accidente, pero fue sobre todo por accidente. Me encontré ejerciendo la abogacía en Washington, D. C., y quería regresar a mi hogar en Carolina del Norte. Por lo tanto, solicité una posición de fiscal federal asistente en Charlotte. Nunca había pensado en servir como fiscal federal, pero parecía un gran trabajo y me ayudaría para entrar al mercado legal de Carolina del Norte. Aunque tenía la intención de quedarme sólo un par de años, me quedé 11. La mayor parte de mi trabajo involucraba el ALD, decomisos, delitos financieros y el tráfico de drogas. Así es como me inicié en el campo del ALD. Nada me llevó a convertirme en un especialista del ALD; era sólo el trabajo que me asignaron en la Oficina del Fiscal de los EE. UU., y lo encontré fascinante. Ayudó que tenía antecedentes en finanzas por mi MBA.
El trabajo duro te ayudará a posicionarte para estar cerca del lugar correcto en el momento adecuado
AT: Como una persona de gran éxito, ¿ qué características consideras más importantes en la obtención de un alto nivel de éxito?
FW: La característica más importante en el éxito es trabajar duro. Si usted se dedica a lo que está haciendo y trabaja duro, las cosas positivas sucederán. Si bien la suerte tiene mucho que ver con estar en el lugar correcto en el momento adecuado, el trabajo duro te ayudará a posicionarte para estar cerca del lugar correcto en el momento adecuado.
AT: ¿ Qué caso que ha procesado ha tenido la mayor importancia en su carrera o fue el más memorable?
FW: El caso más memorable fue la recuperación de la copia original de la Declaración de Derechos de Carolina del Norte. Inicialmente había 14 copias de la Declaración de Derechos, una para los EE. UU. y uno para cada uno de los 13 estados originales. La copia de Carolina del Norte fue robada por un soldado pícaro de la Unión en 1865 de la capital de Carolina del Norte. Yo era parte de un equipo de fiscales y agentes que debía ayudar a recuperar y adjudicar su vuelta a Carolina del Norte. El caso ha sido presentado tanto en el History Channel y Discovery Channel. El historiador David Howard escribió un libro sobre el caso, Lost Rights: The Misadventures of a Stolen American Relic.
AT: ¿ Qué idea fue clave en el caso y llevó al descubrimiento de la Declaración de Derechos?
FW: Un soldado pícaro de la Unión que formó parte de la fuerza del General William Tecumseh Sherman que ocupaba Raleigh en la primavera de 1865, se robó la Declaración de Derechos de la capital del estado de Carolina del Norte. Cuando el soldado volvió a la vida civil, regresó a Ohio, donde la vendió a Charles Shotwell
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